1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,
تعلم/موسوعة البلوكتشين/المعرفة الأمنية/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

Jul 16, 2025MEXC
0m
#Basic#Beginners#Basic Concepts
Ethereum Classic
ETC$12.26+3.19%
Gravity
G$0.004448+2.96%
Notcoin
NOT$0.0005374+0.03%
RealLink
REAL$0.07461+0.57%
Moonveil
MORE$0.002606+0.73%

1. What Is Money Laundering?


Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?


Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.


KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field


Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

المقالات الشعبية

حماية نمو المجال في ظل اتجاهات الامتثال للكريبتو

حماية نمو المجال في ظل اتجاهات الامتثال للكريبتو

مع تزايد اندماج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، تتطور الأصول الرقمية الرئيسية من مجرد أدوات استثمارية إلى أدوات بالغة الأهمية للدفع والتسوية. واستجابةً لذلك، تعمل الهيئات التنظيمية في جميع

ما هو رايلز (RLS)؟ مقدمة شاملة للبلوكشين للبنوك

ما هو رايلز (RLS)؟ مقدمة شاملة للبلوكشين للبنوك

النقاط الرئيسية1) Rayls هي بلوكشين مصممة خصيصًا للبنوك والمؤسسات المالية، مما يتيح خدمات مالية متوافقة وخاصة وقابلة للتوسع على السلسلة.2) توحد بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي من خلال الجمع بين

ما هو VOOI (VOOI)؟ شرح مُجمِّع منصات التداول اللامركزية الدائمة غير الاحتجازية

ما هو VOOI (VOOI)؟ شرح مُجمِّع منصات التداول اللامركزية الدائمة غير الاحتجازية

النقاط الرئيسية1) VOOI هو مجمع لمنصات التداول اللامركزية الدائمة بدون حضانة يوجه الصفقات عبر منصات تداول لامركزية متعددة دون الاحتفاظ بأموال المستخدمين.2) تستفيد المنصة من تجريد السلسلة والتنفيذ القائ

دليل تداول السوق المبدئي في MEXC: كيفية تداول الرموز قبل الإدراج والأسئلة الشائعة

دليل تداول السوق المبدئي في MEXC: كيفية تداول الرموز قبل الإدراج والأسئلة الشائعة

1. ما هو التداول في السوق المبدئي؟التداول في السوق المبدئي هو خدمة تداول OTC التي تقدمها MEXC. يمنح المتداولين فرصة شراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا في البورصة. تتيح طريقة التداول هذه للم

مقالات ذات صلة

ما هو KYC؟

ما هو KYC؟

الخلاصةإن KYC (اعرف عميلك) هو متطلب تنظيمي شائع يجب على مقدمي الخدمات المالية الالتزام به. تعمل عمليات تفتيش KYC على مكافحة الأنشطة غير القانونية وغسيل الأموال. في الواقع، KYC هو مقياس رئيسي للوائح مك

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

بالنسبة للمبتدئين، قد يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من تداول العقود الفورية، لأنه يحتوي على عدد أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة معلومات العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة معلومات العقود الآجلة

قد يجد المتداولون المبتدئون في العقود الآجلة أنفسهم غير ملمين بهذه المصطلحات المهنية ومعانيها عند التداول على صفحة عقود MEXC الآجلة. في صفحة تداول عقود MEXC الآجلة، يتم توفير معلومات ذات صلة بكل زوج ت

ما هو نسخ التداول؟

ما هو نسخ التداول؟

نسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تتيح للمستثمرين تكرار إجراءات التداول تلقائيًا للمتداولين ذوي الخبرة. إنها استراتيجية استثمارية سهلة الاستخدام للمبتدئين الذين ليس لديهم ال

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص