زاك إكس بي تي يزعم فشل امتثال بقيمة 420 مليون دولار في Circle منذ 2022

رؤى رئيسية

• يزعم ZachXBT أن فشل Circle في تجميد الأموال غير المشروعة في USDC على الفور أدى إلى خسارة 420 مليون دولار.
• أوضح المحقق على السلسلة 15 حالة تأخرت فيها Circle في تجميد الأموال غير المشروعة.
• دعا مُصدر العملة المستقرة إلى تحسين أدائه.

اتهم المحقق المستعار ZachXBT مُصدر العملة المستقرة Circle بفشل الامتثال. في سلسلة تغريدات على X (تويتر سابقاً)، أدرج ZachXBT 15 حالة تأخرت فيها Circle في تجميد USDC المسروقة.

وفقاً له، مكّن هذا الجهات السيئة من نقل أكثر من 420 مليون دولار من الأموال التي كان يمكن تجميدها لو تصرفت Circle بسرعة.

ZachXBT يقول إن Circle بطيئة جداً في تجميد الأموال غير المشروعة

يبدو أن المنشور من المحقق على السلسلة قد تم تحفيزه باختراق Drift Protocol الأخير. تم استغلال منصة التداول اللامركزية القائمة على Solana مؤخراً، حيث سُرق أكثر من 280 مليون دولار في حادثة مرتبطة بمجموعات القرصنة الكورية الشمالية.

ومع ذلك، يعتقد ZachXBT أنه كان من الممكن تجميد بعض الأموال المسروقة لو تصرفت Circle. وفقاً له، استخدم القراصنة Circle CCTP لنقل 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum. استغرق هذا أكثر من ست ساعات عبر أكثر من 100 معاملة.

كتب:

"على الرغم من قيام المهاجم بغسل الأموال على مدى ست ساعات متتالية عبر جسر Circle الخاص، لم يتم تجميد أي USDC."

سلط المحقق على السلسلة الضوء على 14 حادثة أخرى استخدم فيها المستغل USDC لغسل الأموال. وتشمل هذه استغلال Cetus Protocol العام الماضي، حيث سُرق 223 مليون دولار، واختراق Mango Markets بقيمة 110 مليون دولار في 2022.

في هذه الحالات الثلاث وغيرها، أظهر ZachXBT نمطاً من فشل Circle في تجميد الأموال وإدراج المحافظ في القائمة السوداء في الوقت المناسب، حتى عند طلب ذلك من قبل وكالات إنفاذ القانون.

سلط تقرير في 2024 الضوء على هذا، مشيراً إلى أنه عندما قدمت وكالات إنفاذ القانون طلبات تجميد إلى Circle وTether وPaxos وTechteryx لعنوانين فيما يتعلق بالتقرير. تصرف الآخرون على الفور بينما استغرق الأمر 4.5 أشهر أطول قبل أن تجمد العناوين.

ZachXBT يريد من Circle أن تقوم بعمل أفضل

في هذه الأثناء، أشار المحقق المستعار إلى أن الانتقادات الموجهة لـ Circle تنبع من رغبته في رؤية مُصدر العملة المستقرة يفشل. واعترف بأن الشركة لديها منتجات جيدة، وأنه يحمل أيضاً USDC.

ومع ذلك، فهو يدعو إلى تغيير في عملية الامتثال الخاصة بها بسبب التأثيرات السلبية على النظام البيئي. وأشار إلى أن Circle مسجلة ومرخصة في الولايات المتحدة، وأن الشركة لديها الموارد اللازمة للقيام بعمل أفضل، نظراً للعواقب الحقيقية لقراراتها.

كتب:

"تسع أرقام فُقدت من النظام البيئي بسبب التقاعس المتكرر على مدى ثلاث سنوات، وطلبات إنفاذ القانون، وطلبات القطاع الخاص، والبنية التحتية الخاصة بهم. رقم 420 مليون دولار+ يمثل فقط الحالات العامة الرئيسية. من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير."

حتى الآن، أثار التقرير تعليقات متعددة من مجتمع الكريبتو، خاصة في ضوء استغلال Drift Protocol. بالنسبة للكثيرين، يثير أسئلة حول موقع Circle لـ USDC كعملة مستقرة أكثر امتثالاً تنظيمياً.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون له أي تأثير كبير على موقع USDC كثاني أكبر عملة مستقرة. يبلغ المعروض المتداول من USDC حالياً 77 مليار دولار. يظل سهم Circle CRCL مرتفعاً منذ بداية العام على الرغم من الانخفاض الأخير.

ظهر منشور ZachXBT يزعم فشل امتثال بقيمة 420 مليون دولار في Circle منذ 2022 لأول مرة على The Market Periodical.