هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم منقب بيتكوين بخداع المستثمرين والاستيلاء على 48.5 مليون دولار

بيتكوين ماغازين

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لمنقب بيتكوين بخداع المستثمرين واستيلائه على 48.5 مليون دولار 

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لـ دانه سي. فو، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VBit Technologies Corp. لتعدين البيتكوين، باحتيال المستثمرين والاستيلاء على 48.5 مليون دولار. 

وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أساء فو استخدام الأموال في المقامرة وشراء العملات الرقمية والهدايا لأفراد العائلة، بينما كان يضلل المستثمرين بشأن عمليات أعماله.

تزعم الشكوى المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة ديلاوير أن فو جمع أكثر من 95.6 مليون دولار من حوالي 6,400 مستثمر بين ديسمبر 2018 وفبراير 2022. 

باع "اتفاقيات الاستضافة"، والتي وعدت المستثمرين بحصة من الأرباح من أجهزة تعدين البيتكوين التي تديرها VBit. اختار معظم العملاء خيار الاستثمار السلبي هذا بدلاً من شراء الأجهزة بأنفسهم.

أخطأ فو في تمثيل عدد أجهزة التعدين العاملة فعلياً، حيث باع فعلياً اتفاقيات استضافة أكثر مما تستطيع الشركة دعمه. 

"بينما حصل بعض المستثمرين على عوائد، عانى آخرون من خسائر كبيرة"، ذكرت الشكوى. كان فو إما يعلم أو كان متهوراً في عدم معرفته أن الشركة لا تستطيع الوفاء بالالتزامات المرتبطة باتفاقيات الاستضافة.

مارس فو، البالغ من العمر 37 عاماً، سلطة كاملة على VBit، بما في ذلك موادها الترويجية ومحتوى الموقع الإلكتروني ومعلومات حسابات المستثمرين. 

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن اتفاقيات الاستضافة تؤهل كأوراق مالية لأن المستثمرين اعتمدوا على جهود فو وVBit لتحقيق الأرباح.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: أفراد العائلة حصلوا على أموال مختلسة

بالإضافة إلى الاختلاس، يُزعم أن فو حول 5 ملايين دولار إلى أفراد العائلة، بما في ذلك زوجته السابقة ووالدته وأخيه وأخته، حسب قول اللجنة. ورد أنه غادر الولايات المتحدة مع الأموال المختلسة المتبقية بعد طلاقه في نوفمبر 2021. 

تم تسمية العديد من أفراد العائلة كمدعى عليهم للتعويض في الدعوى القضائية ووافقوا على إعادة الأموال التي تلقوها، في انتظار موافقة المحكمة، وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تم الاستحواذ على VBit من قبل Advanced Mining Group في عام 2022 وهي الآن غير موجودة. يسعى الإجراء إلى استرداد المكاسب غير المشروعة والعقوبات المدنية وحظر فو من المشاركة في عروض الأوراق المالية المستقبلية.

تأتي الدعوى القضائية أيضاً بينما يناقش الكونغرس التدابير الفيدرالية لمعالجة عمليات احتيال العملات الرقمية. سيؤدي اقتراح ثنائي الحزبية إلى إنشاء فريق عمل مخصص لتحديد ومعالجة الاحتيال في قطاع الأصول الرقمية.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنهم يريدون أن يكون السلوك المزعوم لفو بمثابة تذكير بأن المستثمرين يجب أن يقيموا بعناية ادعاءات الدخل السلبي من العملات الرقمية ويؤكدوا أن العمليات شفافة وقابلة للتحقق.

ظهر هذا المنشور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لمنقب بيتكوين بخداع المستثمرين واستيلائه على 48.5 مليون دولار  لأول مرة على بيتكوين ماغازين وكتبه مايكا زيمرمان.