أفادت أخبار COINOTAG أن JPMorgan Chase قام بتجميد حسابات مرتبطة بما لا يقل عن شركتين ناشئتين في مجال العملات المستقرة سريعتي النمو، وهو تطور لاحظته The Information. تعمل العديد من هذه المشاريع في ولايات قضائية عالية المخاطر، بما في ذلك فنزويلا، مما يؤكد على المخاطر التنظيمية التي تواجهها البنوك عند معالجة معاملات العملات المشفرة. تسلط هذه الخطوة الضوء على الحاجة إلى العناية الواجبة الصارمة مع الأطراف المقابلة والتقييم الواضح لـ مصدر الأموال في نشاط العملات المشفرة عبر الحدود.
في إحدى الحالات، قام البنك بتجميد الحساب المرتبط بـ Blindpay، وهو تطور يعكس التدقيق المكثف لقنوات السيولة وسير عمل الامتثال عبر سكك العملات المشفرة والواجهات المصرفية التقليدية.
يجب على المشاركين في الصناعة مراقبة معايير KYC/AML المتطورة وتعزيز الضوابط الداخلية للتخفيف من المخاطر التشغيلية وحماية النزاهة المالية في تسويات العملات المشفرة.
المصدر: https://en.coinotag.com/breakingnews/jpmorgan-freezes-stablecoin-accounts-tied-to-venezuelan-operations-highlighting-crypto-counterparty-risks-blindpay-case
