- تم تغريم Korbit لانتهاكات مكافحة غسل الأموال؛ تواجه القيادة التوبيخات.
- محادثات استحواذ Mirae Asset لم تتأثر بالغرامة.
- لم تُشاهد تغييرات فورية في أسواق العملات الرقمية الرئيسية.
فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة على منصة تداول العملات الرقمية Korbit بقيمة 2.73 مليار وون لانتهاكات مكافحة غسل الأموال التي تم تحديدها خلال تفتيش أكتوبر 2024.
تسلط الغرامة الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد على منصات التداول الكورية الجنوبية، مما قد يؤثر على ممارسات الامتثال المستقبلية وتصورات السوق وسط محادثات الاستحواذ الجارية من قبل مجموعة Mirae Asset المالية.
كوريا الجنوبية تفرض غرامة 1.9 مليون دولار على Korbit لمكافحة غسل الأموال
فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة على Korbit لفشلها في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML). شملت الانتهاكات حوالي 22,000 حالة من العناية الواجبة غير الكافية بالعملاء، ومعاملات غير مبلغ عنها مع مزودي خدمات أجانب، وتقييمات مخاطر مفقودة للأصول الجديدة، مثل NFTs.
تشكل الغرامة عقبة محتملة أمام استحواذ Mirae Asset على Korbit، ومع ذلك، لا توجد تغييرات مؤكدة على مناقشات الاستحواذ الجارية. تظل Korbit خاضعة لتدقيق متزايد حيث تعزز كوريا الجنوبية لوائحها المالية.
انتهاكات مكافحة غسل الأموال التاريخية تسلط الضوء على موقف كوريا الجنوبية الصارم
هل تعلم؟ في نوفمبر 2025، فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة على Upbit لانتهاكات مماثلة لمكافحة غسل الأموال، مما يسلط الضوء على التدابير التنظيمية المكثفة للبلاد في قطاع العملات الرقمية.
تقرر Ethereum (ETH)، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، سعرًا قدره $2,978.77، مع قيمة سوقية تبلغ $359.52 مليار. على الرغم من هيمنتها بنسبة 12.12%، انخفض حجم تداول ETH بنسبة 12.40%، مما يشير إلى تقلبات السوق. تظهر اتجاهات الثلاثين يومًا زيادة بنسبة 6.79%، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.
Ethereum(ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 09:47 مساءً بتوقيت UTC في 31 ديسمبر 2025. المصدر: CoinMarketCapيسلط بحث Coincu الضوء على اتجاه نحو لوائح تشفير عالمية أكثر صرامة. يجادلون بأن مثل هذه العقوبات يمكن أن تردع منصات التداول غير الممتثلة وتعزز ثقة الجمهور، مما قد يؤدي إلى تعزيز ضمانات المستثمرين والتطورات التكنولوجية في أنظمة الامتثال.
| إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار. |
المصدر: https://coincu.com/news/korbit-fined-aml-violations/

