مهندس اليوان الرقمي الصيني متهم بمخطط رشوة كريبتو بقيمة 8 ملايين دولار

كشفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية هذا الأسبوع أن ياو تشيان، المهندس السابق لليوان الرقمي الصيني، قبل رشاوى بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار أثناء شغله مناصب تنظيمية عليا.

تكشف القضية كيف استغل المسؤولون الفاسدون نفس تقنية البلوكشين التي ساعد ياو في تطويرها لإخفاء المعاملات غير المشروعة من خلال المحفظة الساخنة والتحويلات المجهولة.

بثت القناة الحكومية CCTV تفاصيل مخطط فساد ياو في 14 يناير في فيلم وثائقي بعنوان "التكنولوجيا تمكن مكافحة الفساد،" يُظهر كيف تتبع المحققون 2,000 Ethereum (بقيمة 60 مليون يوان في أسعار الذروة) من رجل أعمال إلى محفظة ياو الشخصية في عام 2018.

استخدم المدير السابق لمعهد أبحاث العملة الرقمية في بنك الشعب الصيني حسابات وهمية متعددة وعناوين بلوكشين لإخفاء رشاوى يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 22 مليون يوان (3.1 مليون دولار) بالعملة الورقية إلى جانب حيازات كبيرة من العملات المشفرة.

المحفظة الساخنة كشفت مسار الفساد

اكتشف المحققون ثلاث محافظ ساخنة في درج مكتب ياو، تشبه كل منها أجهزة USB عادية لكنها تحتوي على ملايين اليوان من العملات المشفرة.

قال تسو رونغ، موظف في اللجنة المركزية لتفتيش الانضباط المتمركزة في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: "هذه المحافظ الثلاثة الصغيرة التي تبدو غير مهمة خزنت عشرات الملايين من اليوان".

بينما اعتقد ياو أن الأصول الافتراضية توفر عدم الكشف عن الهوية، مكّنت شفافية البلوكشين المحققين من إعادة بناء سجلات المعاملات الكاملة، وربط الرشاوى مباشرة بمحافظه.

كشف التحقيق أن ياو اشترى فيلا في بكين بقيمة تزيد عن 20 مليون يوان باستخدام أموال تم تتبعها إلى منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك دفعة واحدة بقيمة 10 ملايين يوان تم تحويلها من الأصول الافتراضية.

اخترقت السلطات طبقات من الحسابات الوهمية التي يسيطر عليها الأقارب والوسطاء، وأسست أدلة واضحة على أن رجل الأعمال وانغ حول 12 مليون يوان من خلال شركة خدمات معلوماتية مقابل خدمات تنظيمية.

قال شي تشانغ بينغ من لجنة تفتيش الانضباط في مدينة شانوي: "اعتقد أنه بعد إنشاء طبقات متعددة، سيكون النظام أكثر عزلة"، مضيفاً أن الأطراف المتعددة عززت بالفعل سلسلة الأدلة.

لم تظهر الحسابات المصرفية القانونية لياو أي مخالفات واضحة، لكن المراجعة المتقاطعة مع قواعد البيانات الحكومية كشفت عن حسابات مفتوحة بهويات أخرى كان يتحكم فيها سراً.

تلقت هذه الحسابات الوهمية تحويلات كبيرة تتبعها المحققون عبر أربع طبقات إلى حسابات صندوق تداول العملات المشفرة، وربطوها في النهاية بمشتريات ممتلكاته والتعاملات الفاسدة مع مزودي الخدمات التقنية.

المرؤوس مكّن شبكة الرشوة بالعملات المشفرة

كان جيانغ غوتشينغ، المرؤوس القديم لياو الذي تبعه من بنك الشعب إلى الجهة التنظيمية للأوراق المالية، الوسيط الرئيسي لرشاوى العملات المشفرة.

اعترف جيانغ: "أنشأت عنوان تحويل حيث يرسل الناس العملات، ثم أحولها إلى محفظة ياو تشيان الشخصية"، معترفاً بأنه استفاد من تسهيل معاملات السلطة مقابل المال.

في عام 2018، ربط جيانغ رجل الأعمال تشانغ بياو، الذي استخدم نفوذه في الصناعة لمساعدة شركة تشانغ على إصدار توكن وجمع 20,000 Ethereum من خلال منصة تداول عملة مشفرة، مقابل 2,000 Ethereum.

قال جيانغ للمحققين: "ياو تشيان له نفوذ كبير في الصناعة بسبب منصبه"، موضحاً كيف تحولت السلطة التنظيمية إلى وصول إلى سوق العملات المشفرة.

بخلاف الرشاوى الرقمية، وثق المدعون أن ياو قبل هدايا باهظة الثمن، ونظم ولائم فاخرة، وتلاعب بتوظيف الموظفين، وسهّل صفقات شراء البرمجيات مع مزودي التكنولوجيا أثناء عمله في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

كشف التحقيق أيضاً أن ياو مارس ممارسات خرافية (من المحرمات الثقافية في حوكمة الحزب الشيوعي) وأقام علاقات مع أفراد وُصفوا بأنهم "أهداف تدريب رئيسية" للأنشطة غير المشروعة.

طُرد ياو من الحزب الشيوعي في نوفمبر 2024 ونُقل للمقاضاة الجنائية بعد أن حقق المحققون "تأكيداً متبادلاً وحلقة مغلقة من الأدلة" من خلال دمج سجلات معاملات البلوكشين مع الطب الشرعي المالي التقليدي.

قدمت قضيته خبرة قيمة للسلطات الصينية التي تحقق في فساد العملات الافتراضية، مع تأكيد المحققين أن "عملة مشفرة عديمة الفائدة إذا لم يمكن صرفها - عندما تصبح الأصول الافتراضية في النهاية أصولاً حقيقية، تُكشف طبيعتها الحقيقية بسهولة."

ظلت الفيلا التي اشتراها ياو بالعملات المشفرة المحولة غير مكتملة عندما اعتقلته السلطات، لتكون بمثابة الدليل المادي الذي كشف مخطط الخداع الرقمي المعقد الممتد على مدى سنوات من الخدمة التنظيمية.

اليوان الرقمي يمضي قدماً رغم النكسة

لم يُخرج سقوط ياو طموحات العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني عن مسارها، حيث من المفترض أن يكون بنك الشعب الصيني قد أطلق إطاراً جديداً في 1 يناير يسمح للبنوك التجارية بدفع فائدة على أرصدة محفظة اليوان الرقمي.

تعالج هذه الخطوة تحديات الاعتماد طويلة الأمد، حيث عالج e-CNY 3.48 مليار معاملة بقيمة 16.7 تريليون يوان حتى نوفمبر 2025، لكنه لا يزال متأخراً بكثير عن Alipay و WeChat Pay، اللذين يسيطران على أكثر من 90% من سوق المدفوعات المحمولة في الصين.