تحذير عاجل: أسلوب جديد للاحتيال يستهدف كبار المستثمرين فما القصة؟

تعرض أحد كبار المستثمرين (حوت كريبتو) لسرقة ضخمة فقد خلالها ما يزيد عن 282 مليون دولار من عملتي البيتكوين (BTC) واللايتكوين (LTC)، فيما يُعتبر أحد أكبر حوادث السرقة الشخصية التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق.

أبرز النقاط:

• الخسارة: 282 مليون دولار من BTC و LTC.

• الأسلوب: استخدام “الهندسة الاجتماعية” لخداع الضحية للموافقة على معاملات وهمية عبر محفظة صلبة (Hardware Wallet).

• غسيل الأموال: قام المخترقون بتحويل الأموال عبر بروتوكول THORChain وعملة Monero لإخفاء الأثر.

تفاصيل الحادثة: كيف تمت السرقة؟

وفقاً للمحقق الشهير في عالم الكريبتو ZachXBT، وقعت الحادثة في 10 يناير 2026. على الرغم من أن الأموال كانت مخزنة في محفظة صلبة (تعتبر الأكثر أماناً)، إلا أن المحتالين استخدموا التلاعب النفسي (الهندسة الاجتماعية) لدفع الضحية لتوقيع معاملات خبيثة دون علمه.

تحويل الأموال وغسلها:

بعد الاستيلاء على الأصول، بدأ المهاجمون فوراً في تحويل المبالغ لضمان عدم تتبعها:

1. عملة مونيرو (XMR): تم تحويل كميات ضخمة إلى Monero، وبسبب انخفاض حجم تداولها مقارنة بالبيتكوين، أدت هذه التحويلات إلى ارتفاع سعر Monero بنسبة 60% في وقت قصير.

2. بروتوكول THORChain: استغل المهاجمون هذا البروتوكول اللامركزي لنقل الأموال عبر سلاسل كتل مختلفة (إيثيريوم، ريبل، ولايتكوين) لأنه لا يتطلب إجراءات “اعرف عميلك” (KYC).

المبالغ التي تم تحويلها (حسب ZachXBT):

• 818 BTC (حوالي 78 مليون دولار) تم تحويلها إلى 19,631 ETH.

• 3.15 مليون XRP (حوالي 6.5 مليون دولار).

• 77,285 LTC (حوالي 5.8 مليون دولار).

صعوبة التتبع:

بمجرد تحويل الأصول إلى عملة Monero، يصبح تتبعها مستحيلاً تقريباً نظراً لميزات الخصوصية العالية التي تخفي تفاصيل المعاملات. حدد المحققون ثلاث عناوين رئيسية مرتبطة بالسرقة استقبلت إجمالي 1,459 BTC و 2.05 مليون LTC.