بينانس تفصل محققين مع عودة مخاطر العقوبات

في 13 فبراير، أفادت فورتشن أن منصة بينانس أنهت خدمات عدد من كبار محققي الامتثال. وهم المحققون الذين حددوا أكثر من مليار دولار من التدفقات المعاملاتية التي بدت مرتبطة بكيانات إيرانية. 

قد يؤدي التراجع الملحوظ لمنصة بينانس في الامتثال إلى قيود متعددة، بما في ذلك علاقات مصرفية أضعف وانخفاض الوصول إلى التداول المؤسسي.

تعمل شركة تشفير حالياً تحت مراقبة الامتثال التي فرضتها الولايات المتحدة، كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في 2023 المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال. يُزعم أن المعاملات تم توجيهها باستخدام عملة مستقرة USDT على Tron Blockchain من مارس 2024 حتى أغسطس 2025. 

يثير هذا الآن مخاوف جديدة بشأن جهود الامتثال لشركة تشفير مع العقوبات الأمريكية. يتم تطبيقها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وتخضع لمراقبة وزارة العدل (DoJ).

إعادة هيكلة منصة بينانس وسط المراقبة النشطة

تم فصل ما لا يقل عن خمسة محققي امتثال عملوا على قضايا الجريمة المالية العالمية وإنفاذ العقوبات في الربع الأخير من 2025. كما أفادت فورتشن أن عدداً من كبار موظفي الامتثال غادروا الشركة في الأشهر القليلة الماضية.

تحدث هذه التغييرات خلال جهد إعادة هيكلة أوسع نطاقاً داخل قسم الامتثال في منصة بينانس. وبالتالي، ليس من المستغرب أن مدير الامتثال نوح بيرلمان سيستقيل في 2026 وفقاً للتقارير.

لم تقدم منصة بينانس تعليقات على التحقيقات الجارية، لكنها أكدت من جديد التزامها بالالتزام بأنظمة العقوبات والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن أي موظف يخالف سياساتها الداخلية يخضع للفصل.

هذا التوقيت مهم نظراً لأن الشركة قد ذكرت سابقاً أنها ستدخل "مرحلة جديدة من النضج التنظيمي". أدلت منصة بينانس بهذا التصريح بعد إبرام اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية في 2023، مما يتطلب منها تنفيذ ضوابط معززة لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك والخضوع للمراقبة المستقلة حتى 2027.

اقرأ أيضاً | منصة بينانس وتيمبلتون يحلان أكبر مشكلة لتجار تشفير في 2026

شبكات عملة مستقرة تثير مخاوف بشأن التعرض للعقوبات

كما أشار تقرير فورتشن، فإن استخدام USDT القائم على Tron يثير أيضاً أسئلة حول الرقابة التنظيمية فيما يتعلق بشبكات عملة مستقرة عالية الإنتاجية. عادة ما تُستخدم لتسهيل السيولة عبر الحدود.

تستمر هذه القنوات في أن تكون فعالة لإتمام التسويات. لكن يتم مراقبتها عن كثب لتحديد ما إذا كان هناك احتمال استخدامها للتهرب من العقوبات و/أو أشكال أخرى من التمويل غير المشروع.

تجري منصة بينانس تغييرات كبيرة في قسم الامتثال لديها. وفي الوقت نفسه، حدث تحول في البيئة التنظيمية المحيطة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة. يأتي ذلك أيضاً بعد أن أصدر الرئيس ترامب عفواً عن الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو، الذي كان قد أقر بالذنب.

خلال نفس الفترة، تواصل منصة بينانس التوظيف بنشاط لمناصب الامتثال. يشير هذا إلى أن الشركة ستجري تغييرات امتثال داخلية كبيرة، لكن من غير المحتمل أن تخفض بشكل كبير الضوابط واللوائح الحالية.

اقرأ أيضاً | إطلاق Ripple USD (RLUSD) على منصة بينانس مع XRPL