৪২ কোটি ডলারের চমকপ্রদ রিয়েল এস্টেট স্কিম প্রকাশ হয়েছে কারণ DOJ ব্যাংক জালিয়াতির মূল হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে
মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে একজন ৩৪ বছর বয়সী নার্স অ্যানেস্থেটিস্ট এবং রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারী একটি বিশাল ব্যাংক জালিয়াতি পরিকল্পনার মূল হোতা।
মিনেসোটায় মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে যে ম্যাথিউ থমাস ওনোফ্রিও একটি প্রতারণামূলক রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ কর্মসূচি তৈরি করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছেন।
ওনোফ্রিও বাণিজ্যিক সম্পত্তির জন্য ক্রয় চুক্তিতে প্রবেশ করতেন, যা তিনি স্ফীত মূল্যে বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তর করতেন।
যেহেতু এই বিনিয়োগকারীদের কাছে তার প্রস্তাবিত বহু মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না, তাই তিনি তাদের ব্যাংকগুলির কাছে মিথ্যা বলতে এবং মিথ্যা তথ্য দিতে পরামর্শ দিতেন যাতে তারা এমন ঋণ পেতে পারে যা তারা বহন করতে পারত না।
যখন ঋণদানকারী ব্যাংকগুলি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিলের প্রমাণ চাইত, ওনোফ্রিও সাময়িকভাবে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতেন যাতে মনে হয় তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে। তিনি তাদের ব্যাংকগুলিকে বলার নির্দেশও দিতেন যে তহবিলগুলি অন্যান্য বিনিয়োগ থেকে এসেছে বা তাদের পারিবারিক অর্থ রয়েছে।
বিনিয়োগকারীরা এই পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কারণ ওনোফ্রিও অনলাইন পেশাদার নেটওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বিগার পকেটস নামক একটি জনপ্রিয় রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ পডকাস্টে নিজেকে একজন রিয়েল এস্টেট বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
২০২০ এবং ২০২২ সালের মধ্যে দুই বছরের সময়কালে, ওনোফ্রিও প্রতারণামূলকভাবে প্রাপ্ত ব্যাংক ঋণে $৪২০,৫৬৪,৭৯৫ জড়িত ৬৮টি চুক্তি সম্পন্ন করেছেন।
তিনি ধরা পড়ার আগে এই পরিকল্পনা থেকে কমপক্ষে $৩৫,৭৪৫,২৫২ লাভ করেছেন, এবং তাকে তিন বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
X, Facebook এবং Telegram-এ আমাদের অনুসরণ করুনএকটি বিটও মিস করবেন না – সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা পেতে সাবস্ক্রাইব করুন
প্রাইস অ্যাকশন চেক করুন
দ্য ডেইলি হডল মিক্স সার্ফ করুন
দাবিত্যাগ: দ্য ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বিনিয়োগকারীদের Bitcoin, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে যেকোনো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। অনুগ্রহ করে সচেতন থাকুন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে, এবং আপনার যেকোনো ক্ষতি আপনার দায়িত্ব। দ্য ডেইলি হডল কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয়ের সুপারিশ করে না, এবং দ্য ডেইলি হডল একটি বিনিয়োগ উপদেষ্টা নয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দ্য ডেইলি হডল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে অংশগ্রহণ করে।
উৎপন্ন চিত্র: Midjourney
পোস্টটি বিস্ময়কর $৪২০,০০০,০০০ রিয়েল এস্টেট পরিকল্পনা উন্মোচিত হয়েছে যখন DOJ ব্যাংক জালিয়াতি মূল হোতাকে গ্রেফতার করেছে প্রথম দ্য ডেইলি হডলে প্রকাশিত হয়েছিল।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
এআই-চালিত এনগেজমেন্ট টুল কীভাবে স্বাস্থ্যসেবা নেতাদের বার্নআউটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে
KuCoin Token (KCS) মূল্য পূর্বাভাস 2025, 2026-2030
