ইউটাহের এক ব্যক্তি $৩ মিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ ব্যবসার জন্য ৩ বছরের কারাদণ্ড পেলেন

ওয়াশিংটন কাউন্টির ৫৪ বছর বয়সী ব্রায়ান গ্যারি সিওয়েল ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক অ্যান মেরি ম্যাকইফ অ্যালেনের কাছ থেকে তার সাজা পেয়েছেন। বিচারক তাকে ৩৬ মাসের কারাদণ্ড এবং তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। সিওয়েলকে অবশ্যই তার ভুক্তভোগী এবং ফেডারেল এজেন্সিগুলোকে ৩.৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইউএস অ্যাটর্নি অফিস ফর দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ ইউটাহ এই সাজার ঘোষণা দিয়েছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু বছরের প্রতারণা কার্যক্রমের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছে।

বিনিয়োগ প্রতারণা পরিকল্পনা

ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত, সিওয়েল কমপক্ষে ১৭ জনকে লক্ষ্য করে একটি বিস্তৃত বিনিয়োগ প্রতারণা পরিচালনা করেছেন। তিনি আমেরিকান বিটকয়েন একাডেমি নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতেন, যা তিনি ভুক্তভোগীদের নিয়োগ করতে ব্যবহার করতেন।

সিওয়েল আস্থা অর্জনের জন্য তার পটভূমি এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মিথ্যা দাবি করেছিলেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে তিনি জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে তিনি পূর্বে একটি সফল ক্রিপ্টোকারেন্সি হেজ ফান্ড পরিচালনা করেছিলেন যা ২৫০,০০০ ডলারকে ৯ মিলিয়ন ডলারে পরিণত করেছিল। এই দাবিগুলোর কোনটিই সত্য ছিল না। বাস্তবে, সিওয়েলের কেবল একটি জিইডি ছিল এবং কোনও কলেজ ডিগ্রি ছিল না।

তিনি "রকওয়েল ফান্ড" প্রচার করেছিলেন, একটি হেজ ফান্ড যা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উচ্চ রিটার্ন তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। সিওয়েল ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ২.৯ মিলিয়ন ডলারের বেশি সংগ্রহ করেছিলেন যারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা এই পরিশীলিত অপারেশনে বিনিয়োগ করছে। তবে, তহবিলটি কখনও বিদ্যমান ছিল না এবং প্রতিশ্রুত এআই প্রযুক্তি কখনও উন্নত করা হয়নি।

সূত্র: justice.gov

"সিওয়েল তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং এমন রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা তিনি সরবরাহ করতে পারেননি তার ভুক্তভোগীদের শিকার করেছেন, ব্যক্তি এবং পরিবারকে তার প্রতারণার পরিণতি বহন করতে রেখে গেছেন," সল্ট লেক সিটি অফিসের এফবিআই বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ রবার্ট বোহলস বলেছেন।

লাইসেন্সবিহীন অর্থ ব্যবসা

একটি পৃথক পরিকল্পনায়, সিওয়েল মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর ব্যবসা হিসাবে রকওয়েল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। তার কোম্পানি তৃতীয় পক্ষের জন্য ৫.৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি বাল্ক নগদকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করেছিল।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা প্রকাশ করেছেন যে সিওয়েলের ক্লায়েন্টদের মধ্যে প্রতারণা এবং মাদক পাচারে জড়িত অপরাধীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এই রূপান্তর পরিষেবার জন্য ফি নিয়েছিলেন কিন্তু তার ব্যবসা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা অবৈধ তহবিলের চলাচল রোধ করার জন্য ডিজাইন করা ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

জুন ২০২০ এবং মে ২০২১-এর মধ্যে, সিওয়েল অন্যান্য সংস্থার পক্ষে তার কোম্পানির মাধ্যমে অতিরিক্ত ২.৬ মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করেছিলেন, সবই যথাযথ লাইসেন্স ছাড়াই।

এসইসি পদক্ষেপ এবং নিষ্পত্তি

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ সিওয়েল এবং রকওয়েল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে দেওয়ানি অভিযোগ দায়ের করেছে। এসইসি কীভাবে সিওয়েল তার আমেরিকান বিটকয়েন একাডেমির শিক্ষার্থীদের প্রতারণামূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্য করেছিলেন তার উপর ফোকাস করেছিল।

এসইসি অভিযোগ অনুসারে, ২০১৮ সালের প্রথম দিক থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১৫ জন শিক্ষার্থী অস্তিত্বহীন রকওয়েল ফান্ডে ১.২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন। সিওয়েল তাদের অর্থ বিটকয়েনে রূপান্তরিত করেছিলেন কিন্তু প্রতিশ্রুত হেজ ফান্ড কখনও চালু করেননি। অভিযোগে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে সিওয়েলের ডিজিটাল ওয়ালেট পরে হ্যাক করা হয়েছিল এবং বিটকয়েন চুরি হয়েছিল।

"আমরা অভিযোগ করছি যে সিওয়েল তার অনলাইন আমেরিকান বিটকয়েন একাডেমিতে শিক্ষার্থীদের তার কথিত ক্রিপ্টো হেজ ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে একাধিক মিথ্যার মাধ্যমে এক মিলিয়ন ডলারের বেশি প্রতারণা করেছেন," এসইসির ডিভিশন অফ এনফোর্সমেন্টের পরিচালক গুরবীর এস. গ্রেওয়াল বলেছেন।

সিওয়েল এবং রকওয়েল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অভিযোগগুলো স্বীকার বা অস্বীকার না করেই এসইসি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছেন। রকওয়েল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অবৈধ লাভ এবং সুদ হিসাবে ১,৬০২,০৮৯ ডলার প্রদান করতে সম্মত হয়েছে, যখন সিওয়েল ২২৩,২২৯ ডলার দেওয়ানি জরিমানা প্রদান করেছেন।

অতিরিক্ত ফৌজদারি অভিযোগ

প্রতারণা এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ ব্যবসার অভিযোগের পাশাপাশি, প্রসিকিউটররা সিওয়েলকে বন্ধকী প্রতারণার অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছেন। জুলাই ২০২০-এ, তিনি কথিতভাবে ফেডারেলভাবে বীমাকৃত হোম মর্টগেজ পেতে মিথ্যা নথি জমা দিয়েছিলেন।

আদালতের নথিগুলো দেখায় যে তিনি তার ২০১৯ সালের বেতন ১৮০,০০০ ডলার দাবি করে জাল ডব্লিউ-২ ফর্ম এবং মাসিক আয় ১৫,০০০ ডলার দেখানো নকল ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়েছিলেন। তিনি মিথ্যাভাবে বলেছিলেন যে তার ২২ বছরের শিক্ষা ছিল যখন তিনি কেবল একটি জিইডি অর্জন করেছিলেন।

তদন্তের ফলে ইউটাহের টোকুয়ারভিলের ৫৭ বছর বয়সী কিন লি এলসওয়ার্থের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছে। এলসওয়ার্থ, টোকুয়ারভিলের একজন প্রাক্তন মেয়র, কথিতভাবে তার কোম্পানি এলসওয়ার্থ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরের জন্য সিওয়েলকে ২.৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি পাঠিয়ে সিওয়েলের সাথে কাজ করেছিলেন।

ক্রমবর্ধমান ফেডারেল এনফোর্সমেন্ট

এই মামলাটি সকল স্তরে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ফেডারেল এনফোর্সমেন্ট প্রতিফলিত করে, শুধুমাত্র প্রধান এক্সচেঞ্জ এবং প্ল্যাটফর্মগুলোতে নয়। তদন্তে একাধিক এজেন্সি সহযোগিতা করেছে, যার মধ্যে এফবিআই সল্ট লেক সিটি ফিল্ড অফিস, ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন রয়েছে।

"এই সাজা একটি বহু-মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতারণা পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটায় যা লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করতে এবং ফেডারেল সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার চুরি করতে একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর ব্যবসার অপারেশন ব্যবহার করেছিল," আইআরএস-সিআই ফিনিক্স ফিল্ড অফিসের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ জারোম গ্রেগরি বলেছেন।

মামলাটি প্রদর্শন করে যে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি অপারেশনগুলোতে ঐতিহ্যবাহী আর্থিক অপরাধ আইন প্রয়োগ করছে। লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর ব্যবসা চালানো, বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া এবং ওয়্যার জালিয়াতি সবই গুরুতর পরিণতি বহন করে লেনদেন নগদ বা ডিজিটাল সম্পদ জড়িত থাকুক না কেন।

ইউএস অ্যাটর্নি মেলিসা হলিওক আর্থিক ব্যবস্থা শোষণকারী অপরাধীদের থামাতে তার অফিসের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন। "আমরা তাদের বিচার অব্যাহত রাখব যারা অবৈধ তহবিলের প্রবাহ বন্ধ করার জন্য ডিজাইন করা আইন উপেক্ষা করে," তিনি বলেছেন।

প্রতারণার মূল্য

বিচারক অ্যালেনের সাজা শর্তগুলো একযোগে চলার প্রয়োজন, যার অর্থ সিওয়েল পরপর সাজার পরিবর্তে মোট তিন বছর সাজা ভোগ করবেন। ক্ষতিপূরণ আদেশে প্রতারিত বিনিয়োগকারী, একটি বন্ধকী ঋণদাতা এবং একটি ক্রেডিট ইউনিয়নকে ৩,৬০৫,১৮২ ডলার, এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে ২১৭,৭২৭ ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই মামলাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা বিবেচনা করছে এমন যে কারও জন্য একটি সতর্কতা হিসাবে কাজ করে। ফেডারেল এজেন্সিগুলোর কাছে অবৈধ ক্রিপ্টো অপারেশনগুলো ট্র্যাক করার এবং অপরাধীদের জবাবদিহি করার সরঞ্জাম এবং দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। এফবিআই, আইআরএস এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জড়িত সহযোগী তদন্ত দেখায় যে কর্তৃপক্ষ এই অপরাধগুলোকে কতটা গুরুত্ব সহকারে নেয়, যা ব্যক্তিগত ভুক্তভোগী এবং বৃহত্তর আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা উভয়েরই ক্ষতি করে।