DOJ presentará casos de evasión fiscal contra Sarah y Curlee Discaya

MANILA, Filipinas – El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el miércoles 4 de febrero que presentará dos casos de evasión fiscal contra la pareja Sarah y Pacifico "Curlee" Discaya por presunta violación del Código Tributario Nacional (NIRC).

Según la Oficina del Fiscal General, bajo el DOJ, encontró evidencia prima facie con certeza razonable de condena para acusar a los Discaya de evasión fiscal bajo la sección 254 del NIRC (intento deliberado de evadir o eludir impuestos) y la sección 255 (falta deliberada de proporcionar información correcta y precisa).

La pareja está detrás del controvertido contratista de control de inundaciones St. Gerrard Construction.

"Los fiscales del DOJ encontraron que Curlee Discaya y Sarah Discaya violaron la Sección 254 del NIRC al ocultar y/o subdeclarar sus ingresos verdaderos y correctos para los años fiscales 2020 y 2021, en sus respectivas capacidades como propietarios únicos de St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation y Fine Things Fashion Wear House", dijo la OPG.

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Mientras tanto, los fiscales también encontraron que la pareja había presuntamente violado la sección 255 por no proporcionar información correcta y precisa en sus Declaraciones de Impuestos sobre la Renta de 2020 a 2021.

Los casos se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones Fiscales, el tribunal de apelación responsable de manejar casos relacionados con impuestos y aduanas.

Mientras tanto, el DOJ desestimó las otras tres denuncias relacionadas con impuestos contra los Discaya y su St. Gerrard Construction. Estas denuncias se originaron por la presunta violación de la sección 263 del NIRC o Posesión o Remoción Ilegal de Artículos Sujetos a Impuesto Especial sin Pago de Impuestos.

El DOJ dijo que en uno de los casos, los fiscales no lograron encontrar evidencia prima facie para acusar a Discaya por falta de pago de impuestos porque ella no era la importadora de los vehículos motorizados en cuestión, sino la consumidora.

"Según el NIRC, la responsabilidad de los impuestos especiales recae en el importador, no en el consumidor final", explicó la OPG.

Sobre las otras dos denuncias contra Curlee y St. Gerrard, el DOJ dijo que desestimó las denuncias porque se presentaron más allá del período de prescripción de cinco años de los casos del NIRC. El período de prescripción es el período de tiempo en el que solo se debe realizar una acción penal. Diferentes casos tienen diferentes períodos de prescripción.

La Oficina de Inmigración presentó las denuncias ante el DOJ en octubre pasado, donde dijo que la pareja tenía una presunta obligación tributaria de alrededor de 7.1 mil millones de pesos o (P7,182,172,532.25).

La pareja y sus empresas estuvieron en problemas desde el año pasado, en medio de la investigación en curso del gobierno sobre proyectos anómalos de control de inundaciones.

Las empresas de los Discaya, Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation y St. Timothy Construction Corporation, son los contratistas número 2 y 3 en el país, según el sitio web Sumbong sa Pangulo. Sarah incluso admitió durante una audiencia del Senado que sus empresas de construcción habían participado simultáneamente en licitaciones para los mismos proyectos gubernamentales de control de inundaciones en varias ocasiones.

Sarah está actualmente detenida debido a sus casos de corrupción y malversación pendientes en Cebú, mientras que Curlee ha estado bajo detención del Senado desde el año pasado después de ser declarado en desacato por no cooperar en la investigación de control de inundaciones. – Rappler.com