Bithumb podría enfrentar una suspensión de actividades de seis meses por infracciones de AML
Las autoridades financieras planean imponer sanciones significativas al exchange de activos virtuales Bithumb por incumplir las obligaciones contra el lavado de dinero.
Las medidas podrían incluir una suspensión parcial de seis meses de sus operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, habría emitido al exchange una notificación previa de sanciones por violaciones a la Ley sobre Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas.
Las autoridades determinaron que Bithumb continuó realizando transacciones con operadores de negocios de activos virtuales en el extranjero no reportados, lo que constituye un incumplimiento de la regulación.
Las medidas propuestas incluyen una suspensión parcial de seis meses de las actividades comerciales, una advertencia de reprimenda para el CEO de la compañía y la destitución de su oficial de reportes.
Fuentes de la industria también han sugerido que las multas potenciales podrían ascender a decenas de miles de millones de wones coreanos, según Chosun Biz.
Las autoridades habrían vinculado las sanciones en parte al fracaso de Bithumb para cumplir adecuadamente con sus obligaciones KYC.
Un oficial de Bithumb declaró,
agregando que
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