طرح املاک و مستغلات شگفت‌انگیز 420,000,000 دلاری افشا شد؛ وزارت دادگستری مغز متفکر کلاهبرداری بانکی را دستگیر کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده می‌گوید یک متخصص بیهوشی 34 ساله و سرمایه‌گذار املاک و مستغلات مغز متفکر یک طرح کلاهبرداری عظیم بانکی است.

دفتر دادستانی ایالات متحده در مینه‌سوتا می‌گوید متیو توماس اونوفریو این طرح را با ایجاد یک برنامه سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تقلبی طراحی و اجرا کرد. 

اونوفریو قراردادهای خرید برای املاک تجاری منعقد می‌کرد که آن‌ها را با قیمت‌های بالاتر به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کرد.

از آنجایی که این سرمایه‌گذاران پول لازم برای خرید املاک چند میلیون دلاری که او ارائه می‌داد را نداشتند، او به آن‌ها توصیه می‌کرد به بانک‌ها دروغ بگویند و اطلاعات نادرست ارائه دهند تا بتوانند وام‌هایی را دریافت کنند که توانایی بازپرداخت آن را نداشتند.

زمانی که بانک‌های وام‌دهنده از سرمایه‌گذاران اثبات منبع مالی می‌خواستند، اونوفریو به‌طور موقت پول را به حساب‌های بانکی آن‌ها انتقال می‌داد تا به نظر برسد آن‌ها ظرفیت مالی مورد نیاز را دارند. او همچنین به آن‌ها دستور می‌داد که به بانک‌ها بگویند این وجوه از سرمایه‌گذاری‌های دیگر یا پول خانوادگی آن‌هاست. 

سرمایه‌گذاران به این طرح جذب شدند زیرا اونوفریو خود را به‌عنوان یک متخصص املاک و مستغلات از طریق گروه‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای آنلاین و در یک پادکست محبوب سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به نام Bigger Pockets معرفی کرده بود.

طی دو سال بین 2020 و 2022، اونوفریو 68 معامله شامل 420,564,795 دلار وام بانکی که به‌طور تقلبی به دست آورده بود را تکمیل کرد.

او حداقل 35,745,252 دلار از این طرح قبل از دستگیری به دست آورد و به سه سال زندان فدرال محکوم شد.

 

سلب مسئولیت: نظرات ابراز شده در The Daily Hodl توصیه سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری پرخطر در بیت کوین، ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیجیتال، تحقیقات لازم را انجام دهند. لطفاً توجه داشته باشید که انتقال دادن و معاملات شما به مسئولیت خودتان است و هرگونه ضرری که ممکن است متحمل شوید به عهده شماست. The Daily Hodl خرید یا فروش هیچ ارز دیجیتال یا دارایی دیجیتالی را توصیه نمی‌کند و The Daily Hodl یک مشاور سرمایه‌گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی افیلیت شرکت می‌کند.

تصویر تولید شده: Midjourney

پست طرح مهیب 420,000,000 دلاری املاک و مستغلات افشا شد؛ وزارت دادگستری مغز متفکر کلاهبرداری بانکی را دستگیر کرد اولین بار در The Daily Hodl منتشر شد.