پنج مظنون به‌خاطر کلاهبرداری سرمایه‌گذاری 2.6 میلیون دلاری در بازداشت پلیس دهلی

پلیس دهلی حدود پنج نفر را در ارتباط با یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو که بیش از 24 کرور روپیه (تقریباً 2.6 میلیون دلار) از قربانیان سرقت کرده است، بازداشت کرده است. به گفته پلیس، آن‌ها در حین بررسی پرونده دیگری که به همان گروه مرتبط بود، با شبکه جرایم سایبری مواجه شدند.

به گفته پلیس دهلی، آن‌ها در حال بررسی پرونده مردی بودند که 30 لاک روپیه را به مجرمانی که وانمود می‌کردند کارشناسان سرمایه‌گذاری هستند، از دست داد.

پلیس ادعا کرد که مجرمان عملیات خود را از طریق یک گروه واتس‌اپ اداره می‌کردند، با قربانیان خود در شبکه‌های اجتماعی ملاقات می‌کردند و آن‌ها را به گروه هدایت می‌کردند. آن‌ها همچنین یک برنامه معاملاتی جعلی اداره می‌کردند که در آن قربانیان خود را به دام می‌انداختند تا ثبت‌نام کنند و وجوه واریز کنند، که بعداً پس از اخاذی مسلسل از قربانیان، آن را می‌دزدیدند.

پلیس دهلی پنج نفر را در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو دستگیر می‌کند

پلیس دهلی ادعا کرد که تحقیقات آن‌ها ردپای پولی متعددی را نشان داد که مجرمان با استفاده از حساب‌های مختلف واسطه، وجوه را منتقل می‌کردند. پلیس ادعا کرد که قبلاً در دو محل عملیات جستجو انجام داده، دو شبکه سرمایه‌گذاری را منهدم کرده و چهار مظنون را دستگیر کرده است.

چهار مظنون راجیو، موهیت، راجبیر سینگ و مونو کومار هستند. گفته می‌شود که این چهار مظنون مسئول تأمین و ارائه حساب‌های واسطه‌ای بودند که مجرمان از آن‌ها استفاده می‌کردند.

مجرمان متهم بودند که قربانیان خود را متقاعد کرده‌اند برنامه‌هایی را که می‌دانستند جعلی است نصب کنند و به آن‌ها وعده بازدهی بالا هنگام سرمایه‌گذاری در برنامه مذکور می‌دادند.

"تحقیقات یک شبکه سازمان‌یافته از کلاهبرداران سایبری را نشان داده است که در چندین ایالت فعالیت می‌کنند و از گروه‌های واتس‌اپ سرمایه‌گذاری/معاملات سهام جعلی، برنامه‌های موبایل جعلی و حساب‌های بانکی واسطه لایه‌ای که از طریق نمایندگان محلی با کمیسیون باز شده‌اند، استفاده می‌کنند"، آدیتیا گوتام، DCP (شعبه جنایی) گفت.

مقامات پلیس دهلی اشاره کردند که در پرونده اول، شاکی پس از فریب خوردن به یک گروه واتس‌اپ، 31.45 لاک روپیه کلاهبرداری شد. پس از پیوستن به گروه، او ادعا کرد که مظنونان از او خواستند برنامه‌ای به نام "Cventura" را روی تلفن همراه خود نصب کند. از او خواسته شد سرمایه‌گذاری کند که او وجوه را در شش تراکنش مختلف منتقل کرد.

پس از اینکه او سود خود را مطالبه کرد، گروه ناپدید شد و برنامه غیرفعال شد.

پلیس تحقیقات را تشدید می‌کند

این پرونده، مانند بسیاری دیگر، ثبت و به شعبه جنایی دهلی منتقل شد. در طول تحقیقات، کشف شد که وجوه سرقت‌شده از طریق چندین حساب مسیریابی شده و به یک کیف پول دارایی دیجیتال ارسال شده است.

پلیس همچنین یورش‌های اضافی را در لودیانا و خانا در پنجاب انجام داد. گوتام ادعا کرد که راجیو دارنده حساب‌های واسطه بود که حدود 6.45 لاک روپیه از جرم در حساب خود داشت. پلیس همچنین تراکنش 1 کرور روپیه را در حساب او قبل از غیرفعال کردن آن شناسایی کرد.

در همین حال، پلیس دهلی ادعا کرد که مونو به عنوان تسهیل‌کننده عمل می‌کرد و مردم را فریب می‌داد تا حساب‌های بانکی باز کنند و آن‌ها را با کمیسیون به کلاهبرداران بفروشند.

در پرونده دوم، شاکی در ماه جولای به گروه واتس‌اپی به نام "VIP 10 Stock Sharing Group" پیوست و تشویق شد تا از طریق برنامه‌ای به نام "Verger" سرمایه‌گذاری کند. قربانی 47.15 لاک روپیه را از طریق چندین تراکنش به نه حساب بانکی مختلف منتقل کرد، قبل از اینکه گروه و برنامه در نهایت تعطیل شوند.

از سوی دیگر، موهیت پس از یک یورش دستگیر شد و متهم است که ادعاً حساب بانکی را به نام همسرش باز کرده و آن را به همکار خود تحویل داده است. "تراکنش‌هایی حدود 3 کرور روپیه از طریق حساب او در عرض 12 روز انجام شد"، گوتام گفت.

تحقیقات بیشتر منجر به دستگیری چورو از راجستان شد که حساب‌ها را با کمیسیون ترتیب می‌داد، و راجبیر سینگ که از حساب خود برای انجام تراکنش‌های حدود 20 کرور روپیه در عرض سه روز استفاده کرد. پلیس همچنین چندین مدرک مجرمانه را ضبط کرد و تلاش‌ها برای ردیابی ذینفعان و شناسایی قربانیان بیشتر در جریان است.

در Bybit ثبت‌نام کنید و با 30,050 دلار هدایای خوش‌آمدگویی شروع به معامله کنید