آمریکا فرد ونزوئلایی را به اتهام عملیات پولشویی ارز دیجیتال یک میلیارد دلاری متهم کرد

پست ایالات متحده مرد ونزوئلایی را به عملیات پولشویی 1 میلیارد دلاری ارز دیجیتال متهم کرد برای اولین بار در Coinpedia Fintech News منتشر شد

یک تبعه ونزوئلایی در ایالات متحده به اداره یک عملیات پولشویی در مقیاس بزرگ متهم شده است که گفته می‌شود حدود 1 میلیارد دلار را از طریق ارز دیجیتال و کانال‌های مالی سنتی جابجا کرده است، مقامات ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند.

بر اساس اطلاعات دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا، شکایت کیفری در دادگاه فدرال الکساندریا، ویرجینیا ثبت شد که خورخه فیگیرا، 59 ساله، را به توطئه برای پولشویی متهم می‌کند.

دادستان‌ها می‌گویند این طرح چگونه کار می‌کرد

اسناد دادگاه ادعا می‌کنند که فیگیرا از یک شبکه پیچیده از حساب‌های بانکی، حساب‌های صرافی ارز دیجیتال، کیف پول‌های خصوصی کریپتو و شرکت‌های پوششی برای انتقال وجوه غیرقانونی به داخل و خارج از ایالات متحده استفاده کرده است.

بازرسان می‌گویند این عملیات به شدت بر ارز دیجیتال برای مبهم کردن منشأ پول متکی بود. گفته می‌شود وجوه به دارایی‌های دیجیتال تبدیل شدند، از طریق کیف پول‌های متعدد ارسال شدند و سپس به ارائه‌دهندگان نقدینگی هدایت شدند که ارز دیجیتال را دوباره به دلار آمریکا تبدیل کردند. سپس دلارها به حساب‌های بانکی تحت کنترل فیگیرا منتقل شدند یا به گیرندگان دیگر ارسال شدند.

مقامات می‌گویند این فرآیند چند مرحله‌ای طراحی شده بود تا ردیابی تراکنش‌ها را سخت‌تر کند و منبع واقعی وجوه را از نیروهای مجری قانون پنهان کند.

FBI جابجایی ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ را علامت‌گذاری می‌کند

اداره فدرال تحقیقات گفت که تقریباً 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را شناسایی کرده است که از کیف پول‌هایی که گفته می‌شود به شبکه پولشویی مرتبط هستند، عبور کرده است.

بازرسان ادعا می‌کنند وجوه از طریق ده‌ها انتقال شامل افراد و کسب‌وکارها در کشورهای متعدد جابجا شدند، که نشان می‌دهد این عملیات ممکن است از فعالیت‌های جنایی فراتر از مرزهای ایالات متحده پشتیبانی کرده باشد.

وجوه به حوزه‌های قضایی پرخطر ارسال شدند

بر اساس گفته دادستان‌ها، بیشتر پولی که وارد حساب‌های فیگیرا می‌شد از پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال می‌آمد. اکثریت انتقال‌های خروجی به کسب‌وکارها و افراد در ایالات متحده و خارج از کشور ارسال شدند.

مقامات به چندین حوزه قضایی پرخطر اشاره کردند که گفته می‌شود وجوه به آنجا ارسال شده است، از جمله کلمبیا، چین، پاناما و مکزیک.

در صورت محکومیت، فیگیرا با حداکثر مجازات تا 20 سال زندان روبرو است. هر مجازاتی توسط یک قاضی فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های صدور حکم ایالات متحده و سایر عوامل قانونی تعیین خواهد شد.