وزارت دادگستری ضبط 400 میلیون دلاری مرتبط با میکسر بیت کوین Helix را نهایی می‌کند

وزارت دادگستری ایالات متحده ضبط بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با Helix، یک سرویس مخلوط‌کننده بیت کوین که اکنون منحل شده و زمانی نقش محوری در پولشویی درآمدهای حاصل از بازارهای دارک نت ایفا می‌کرد، را نهایی کرده است.

این اقدام یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اجرایی مرتبط با ارز دیجیتال تا به امروز را بسته و دسترسی رو به گسترش دولت در تحقیقات دارایی‌های دیجیتال را برجسته می‌کند.

دستور ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، مالکیت قانونی دارایی‌های ضبط شده را که شامل ارزهای دیجیتال، املاک و مستغلات و دارایی‌های مالی سنتی است، به دولت اعطا کرد. با تضمین مالکیت، ضبط نهایی می‌شود و نشان‌دهنده یک نقطه عطف مهم در تلاش‌های طولانی‌مدت برای از بین بردن زیرساخت‌های ارز دیجیتال غیرقانونی است.

اپراتور Helix و پیشینه پرونده جنایی

دارایی‌ها توسط لری دین هارمون که Helix را بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ اداره می‌کرد، ضبط شدند. هارمون در اوت ۲۰۲۱ به توطئه برای انجام پولشویی اعتراف کرد و بعداً در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ ماه زندان محکوم شد.

دادستان‌ها ادعا کردند که Helix حداقل ۳۵۴،۴۶۸ BTC را که در آن زمان تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار ارزش داشت، برای کاربرانی که به دنبال مبهم کردن منشأ تراکنش‌ها بودند، پردازش کرد. این سرویس به شدت توسط بازارهای مواد مخدر دارک نت، به ویژه AlphaBay، برای پولشویی درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر و سایر فعالیت‌های جنایی استفاده می‌شد.

چگونه Helix پولشویی در مقیاس بزرگ را ممکن ساخت

طبق اسناد دادگاه، Helix با ارائه رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) که به فروشندگان دارک نت اجازه می‌داد مخلوط‌کننده را مستقیماً در سیستم‌های برداشت خود ادغام کنند، خود را متمایز کرد. این یکپارچگی فنی پولشویی خودکار و یکپارچه وجوه را امکان‌پذیر کرد، اصطکاک را برای فعالان غیرقانونی کاهش داد و Helix را عمیقاً در جریان‌های پرداخت دارک نت جای داد.

محققان استدلال کردند که این انتخاب طراحی تصادفی نبود، بلکه یک ویژگی اصلی بود که پولشویی با حجم بالا را تسهیل کرد و پذیرش Helix را در میان بازارهای اصلی دارک نت در طول سال‌های اوج آن حفظ کرد.

یکی از بزرگ‌ترین بازیابی‌های دارایی‌های کریپتو در سابقه

ضبط نهایی شده یکی از بزرگ‌ترین بازیابی‌ها در تاریخ اجرای ارز دیجیتال را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده سال‌ها تحلیل بلاک چین، ردیابی مالی و همکاری بین‌المللی است. مقامات تأکید کردند که مقیاس توقیف نشان‌دهنده توانایی رو به افزایش مجریان قانون برای شناسایی، ردیابی و در نهایت بازپس‌گیری درآمدهای مرتبط با ارز دیجیتال که به شبکه‌های جنایی وابسته است، می‌باشد.

گزارش شده است که حکم هارمون تا حدی به دلیل همکاری او با محققان، از جمله شهادت در سایر پرونده‌های مهم مربوط به مخلوط‌کننده‌های کریپتو، مانند دادگاه مرتبط با Bitcoin Fog، کاهش یافته است.

جریمه‌های مدنی و پیامدهای نظارتی

فراتر از پرونده جنایی، Helix و هارمون با اجرای نظارتی نیز مواجه شدند. شبکه اجرای جرایم مالی قبلاً جریمه مدنی ۶۰ میلیون دلاری را برای نقض قانون رازداری بانکی اعمال کرد و به عدم اجرای کنترل‌های ضد پولشویی و ثبت‌نام به عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی توسط Helix اشاره کرد.

در مجموع، ضبط جنایی و جریمه‌های مدنی رویکرد هماهنگ بین دادستان‌ها و تنظیم‌کننده‌های مالی را برجسته می‌کنند که هم فعالیت‌های غیرقانونی و هم شکست‌های انطباق را در اکوسیستم ارز دیجیتال هدف قرار می‌دهند.

پیامدهای گسترده‌تر برای زیرساخت‌های کریپتو

پرونده Helix یک پیام روشن را تقویت می‌کند: خدمات ارز دیجیتال طراحی شده برای مبهم کردن ردپای تراکنش‌ها اکنون محور اصلی استراتژی اجرایی ایالات متحده هستند. در حالی که خود مخلوط‌کننده‌ها ذاتاً غیرقانونی نیستند، مقامات به طور فزاینده‌ای خطی را ترسیم کرده‌اند که خدمات عمداً پولشویی جنایی در مقیاس بزرگ را تسهیل می‌کنند یا مستقیماً با بازارهای غیرقانونی ادغام می‌شوند.

همانطور که بازارهای دارایی‌های دیجیتال بالغ می‌شوند، نهایی شدن ضبط Helix نشان می‌دهد که پرونده‌های تاریخی فراموش نمی‌شوند. در عوض، آنها سوابقی را تعیین می‌کنند که نحوه ارزیابی ابزارهای حریم خصوصی، استانداردهای انطباق و خطرات اجرایی در صنعت ارز دیجیتال را در آینده شکل خواهند داد.

پست وزارت دادگستری ضبط ۴۰۰ میلیون دلاری مرتبط با مخلوط‌کننده بیت کوین Helix را نهایی می‌کند اولین بار در ETHNews ظاهر شد.