وزارت خزانهداری ایالات متحده دو صرافی کریپتو در بریتانیا، Zedcex و Zedxion را به اتهام کمک به ایران در فرار از تحریمهای مالی ایالات متحده و بینالمللی تحریم کرده است. این تحریمها توسط OFAC یا دفتر کنترل داراییهای خارجی در وزارت خزانهداری ایالات متحده صادر شده است. این اولین باری است که OFAC صرافیهای کریپتو را به دلیل نقششان در بخش مالی ایران تحریم میکند.
به گفته وزارت خزانهداری ایالات متحده، این دو صرافی کریپتو به کاربران دسترسی به خدمات مالی ارائه کردند که از افراد و نهادهای ایرانی که مشمول تحریمهای ایالات متحده هستند، پشتیبانی میکرد. OFAC همچنین اعلام کرد که این دو صرافی کریپتو به افراد تحریمشده در انتقال وجوه خود از طریق سیستم مالی بینالمللی با استفاده از داراییهای دیجیتال کمک کردند.
علاوه بر تراکنشها، OFAC هفت فرد ایرانی را به لیست سیاه اضافه کرد. همچنین بابک زنجانی، یک تاجر ایرانی با سابقه محکومیت مالی، که گزارش شده برای هدف واحد تسهیل وجوه برای رژیم آزاد شده بود، نیز تحریم شد.
به گفته مقامات خزانهداری، این گروه از زیرساخت ارز دیجیتال برای مبهم کردن جریان وجوه و فرار از کنترلهای بانکی سنتی استفاده کرد. تجزیه و تحلیل بلاک چین مرتبط با این تعیین نشان میدهد که آدرسهای کیف پول مرتبط با این نهادها بیش از 389 میلیون دلار تراکنش را تسهیل کردند.
وزارت خزانهداری تاکید کرد که استفاده از داراییهای دیجیتال سپری در برابر اجرای تحریمها فراهم نمیکند و فعالیتهای مرتبط با کریپتو همچنان مشمول قوانین و مقررات ایالات متحده هستند.
OFAC تاکید کرد که این تحریمها بیانیه قوی در مورد اجرای تحریمها در مواجهه با فناوری مالی در حال تکامل است. OFAC هشدار داد که پلتفرمهای کریپتو که رویههای انطباق مناسب را دنبال نمیکنند ممکن است در حال تسهیل امور مالی غیرقانونی باشند و در صورتی که آگاهانه حوزههای قضایی یا افراد تحریمشده را تسهیل کنند، ممکن است مشمول اقدامات اجرایی شوند. تحریمها از افراد ایالات متحده میخواهند که تمام اموال و منافع در اموال نهادهای نامبرده شده را مسدود کنند و تمام تراکنشهای مربوط به آنها را ممنوع کنند.
با این حال، مقامات خزانهداری تاکید کردند که همه صرافیها باید برنامههای انطباق قوی داشته باشند، صرفنظر از مقر آنها. اقدامات علیه Zedcex و Zedxion نشاندهنده تشدید اجرای ایالات متحده در مورد فرار تسهیلشده توسط کریپتو مرتبط با ایران است. تعیین OFAC از صرافیها و افراد درگیر در انتقال وجوه غیرقانونی نشان میدهد که صنعت دارایی دیجیتال مقید به قوانین تحریم ایالات متحده است.
اخبار برجسته کریپتو:
رهبران بانکی و کریپتو بر سر قانون CLARITY پیش از گفتگوهای سیاست کاخ سفید با یکدیگر درگیر شدند


