Un homme détourne 45 000 000 $ de banques et d'institutions financières lors d'un braquage historique, déclenchant une mobilisation massive pour obtenir restitution

Un homme au centre de l'une des plus grandes escroqueries bancaires de l'histoire des États-Unis a été condamné à payer plus de 37 000 000 $ en restitution à des dizaines de banques et d'établissements de crédit.

Les procureurs fédéraux affirment que Jesse Hill, un conseiller financier de 35 ans du Nebraska, a aidé l'homme d'affaires de Lincoln Aaron Marshbanks à convaincre près de 20 banques du Nebraska et de l'ouest de l'Iowa d'accorder une série de prêts basés sur une documentation financière frauduleuse.

Marshbanks et Hill ont ensemble demandé plus de 45 millions de dollars de prêts frauduleux en présentant des relevés de comptes d'investissement falsifiés et d'autres informations sur les actifs collatéraux, selon le Nebraska Examiner.

Vendredi, la juge fédérale Susan Bazis a signé une ordonnance de restitution exigeant que Hill rembourse la majeure partie des impayés sur ces prêts frauduleux.

L'ordonnance précise le montant dû à chaque banque, avec des totaux allant d'environ 674 000 $ à plus de 4 millions de dollars pour les prêteurs individuels touchés par l'escroquerie.

Hill purge déjà une peine de cinq ans de prison fédérale après avoir accepté un accord de plaidoyer pour un chef de conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, admettant qu'il avait aidé Marshbanks à obtenir du crédit sous de faux prétextes.

Les procureurs ont indiqué que certains actifs ont déjà été récupérés et vendus, mais une somme importante reste impayée, conduisant à ce jugement massif de restitution.

L'incident a d'abord attiré l'attention du public après la mort inattendue de Marshbanks fin 2022, lorsque son corps a été découvert dans un parking du centre-ville de Lincoln.

Les enquêteurs ont révélé plus tard que de nombreux prêts obtenus avaient été détournés vers des stratégies d'investissement risquées et des achats de luxe, notamment des biens immobiliers, une villa au Costa Rica et un avion turbopropulseur, plutôt que vers des entreprises légitimes.

La décision de restitution oblige Hill à liquider des biens personnels substantiels, notamment une maison de 1,2 million de dollars et un terrain près de Hickman, pour satisfaire l'ordonnance.

Une fois libéré de prison, il sera tenu d'effectuer des paiements mensuels sur le solde restant, bien qu'au taux imposé de 100 $ par mois ou 5 pour cent du salaire brut, le remboursement complet s'étendrait sur des milliers d'années selon le calendrier actuel.

Les banques touchées par la fraude, notamment First Nebraska Bank, Security National et State Nebraska Bank and Trust, font maintenant face à un long processus pour récupérer leurs pertes, et une bataille juridique distincte est en cours concernant la disposition du produit de l'assurance-vie de Marshbanks et d'autres actifs qui pourraient être utilisés pour la restitution en 2026.

 

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Image générée : Midjourney

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