Binance a licencié au moins cinq employés de ses équipes de conformité et d’enquêtes internes après avoir signalé plus d’un milliard de dollars de transactions menées par des parties sanctionnées en Iran, rapporte Fortune.
Dans son exposé, le média affirme avoir parlé à certains des employés licenciés et examiné certains documents privés impliquant les dirigeants de la bourse dans le scandale. Les sources affirment que l’équipe de conformité a découvert que la bourse avait facilité des transactions d’une valeur de plus d’un milliard de dollars par des entités iraniennes entre mars 2024 et août de l’année dernière. Les transactions auraient été effectuées via le stablecoin USDT de Tether sur le réseau Tron.
L’équipe a ensuite présenté ses conclusions aux hauts gradés via le pipeline interne, mais peu de temps après, ils ont été licenciés. Certains des employés ont occupé des postes de direction au sein de la division de la bourse qui supervise le respect des lois sur l’évasion des sanctions et le financement du terrorisme. Trois d’entre eux avaient quitté leur poste au sein des autorités chargées de l’application des lois en Europe et en Asie pour rejoindre l’échange.
Ce n’est pas le premier démêlage de Binance avec la loi. Ancien PDG et le co-fondateur Changpeng « CZ » Zhao a été condamné à quatre mois de prison et la bourse a dû payer 4 milliards de dollars d’amendes après avoir été reconnue coupable de violation des sanctions. et enfreindre les lois anti-blanchiment d’argent. Cette condamnation a également contraint CZ à démissionner de son poste de PDG, désormais partagé par Richard Teng et le co-fondateur Yi He.
CZ : des sources « payées au FUD » contre Binance
Interrogé sur les allégations, l’échange a donné une réponse diplomatique qui n’a ni nié ni confirmé les accusations. Un porte-parole a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas personnels et qu’il licencierait tout employé qui enfreindrait la politique de l’entreprise.
« Par principe, nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours. Binance s’engage à se conformer à toutes les lois et réglementations en matière de sanctions applicables sur les marchés où elle opère », a-t-il ajouté.
Les dirigeants n’étaient pas aussi réservés. CZ a déclaré que l’article contenait des informations contradictoires et que les membres du personnel auraient pu être licenciés pour n’avoir pas empêché les violations des sanctions, et non pour les avoir divulgués à la direction. Il a mis en doute l’authenticité des sources anonymes, spéculant qu’elles auraient pu être « payées au FUD ».
Les remarques de Teng étaient encore plus cinglantes, déclarant :
Il affirme que l’équipe de conformité a elle-même signalé les violations des sanctions aux autorités et a coopéré avec elles au cours des enquêtes.
Yi He a réitéré ce point de vue, affirmant que l’échange avait lancé des enquêtes de manière proactive et partagé ses conclusions avec les forces de l’ordre. Elle a attribué les licenciements du personnel aux efforts de la bourse pour améliorer ses talents.
