Neuf personnes arrêtées en Inde pour avoir géré des opérations Crypto illégales

La police indienne a arrêté neuf membres d'un syndicat criminel pour l'achat et la vente illégaux de comptes bancaires utilisés pour faciliter plusieurs fraudes cybernétiques. Selon les autorités, les criminels utilisaient les comptes bancaires pour acheminer des fonds illégaux, les déplaçant via des canaux hawala et des transactions d'actifs numériques.

Selon la police indienne, le syndicat criminel a pu blanchir des fonds dépassant 5,24 crores de roupies (environ 578 724 $), que les autorités ont pu tracer jusqu'à un seul compte. La police indienne a noté que leur attention a été attirée par le syndicat, qui opérait depuis un hôtel à Dwarka. Après avoir effectué une diligence raisonnable et agi sur la base d'un renseignement fiable, ils ont mené une descente sur les lieux, arrêtant quatre individus liés au réseau criminel.

La police indienne arrête neuf suspects pour activités crypto illégales

Selon la police, les quatre suspects arrêtés lors de la première descente ont été identifiés comme étant Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar et Tushar Maliya. Lors de l'interrogatoire, les accusés ont révélé qu'ils étaient un syndicat de fraude à grande échelle qui menait des activités frauduleuses sur les instructions d'un haut responsable de leur réseau. Les suspects ont affirmé qu'ils changeaient habituellement d'emplacement pour échapper aux descentes de police et à la détection.

Pendant l'interrogatoire, Shaikh a révélé qu'il avait ouvert un compte courant auprès d'une banque il y a quelques mois sur instruction donnée par un autre gestionnaire, qui lui avait promis une commission de 25% sur toute transaction effectuée en utilisant le compte bancaire. Il a également avoué savoir que le compte bancaire était utilisé pour des activités criminelles, notant qu'on lui avait donné un téléphone mobile dans le cadre de l'arrangement avec le gestionnaire du compte.

Selon le DCP (IFSO) Vinit Kumar, après analyse du compte bancaire, il est apparu que le suspect l'avait ouvert avec un dépôt initial de 25 421 roupies et l'utilisait pour des activités frauduleuses depuis lors. Entre le 21 et le 26 novembre, plus de 10 423 transactions ont été effectuées en utilisant le compte, avec des transactions totales d'une valeur de 5,24 crores de roupies. La police a mené des descentes subséquentes, qui ont conduit à l'arrestation de cinq autres suspects : Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma et Sunil.

Les autorités avertissent les auteurs de cesser

Les autorités ont affirmé que Kumawat est apparu comme un lien important entre les fournisseurs de comptes et les dirigeants du syndicat. Il était chargé de blanchir les produits illégaux via des canaux hawala. La piste de l'argent impliquait également certaines transactions où de l'argent était retiré et payé à des opérateurs peer-to-peer qui envoyaient aux criminels des actifs numériques, qui étaient toujours sous forme d'USDT de Tether. Les criminels déplaçaient ensuite l'USDT vers ceux qui dictaient le jeu au sommet.

La police a affirmé que les enquêtes se poursuivent car ils ont l'intention d'aller à la racine du problème. Ils ont également émis un avertissement aux criminels encore en liberté, les exhortant à cesser leurs actes avant que le long bras de la loi ne les rattrape. La police indienne a également émis plusieurs avertissements aux résidents pour qu'ils soient prudents, car ces criminels développent des moyens plus sophistiqués pour les cibler et voler leurs fonds.

Le taux de crimes liés aux cryptomonnaies en Inde est actuellement en hausse, les autorités prenant des mesures pour en appréhender autant que possible. Dans un cas similaire, un transporteur a affirmé avoir été escroqué de 16 lakhs de roupies après avoir été introduit à un faux investissement crypto opéré via un faux site web. La victime a été contactée sur WhatsApp par une femme qui a promis de l'introduire à un système d'investissement à haut rendement. Après des discussions ultérieures, il a envoyé les fonds, et après un certain temps, il a découvert qu'il était incapable de retirer ses fonds.

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