Le Brésil démantèle un groupe de blanchiment de cryptomonnaies de 500 millions de dollars

La police fédérale brésilienne a saisi environ 2,7 milliards de R$, soit 500 millions de dollars, liés à un réseau de blanchiment d'argent crypto qui était actif depuis cinq ans.

Dans le cadre de l'"Opération Kryptolaundry", la police brésilienne a exécuté 24 mandats de perquisition et de saisie dans tout le pays.

La police a lancé cette opération spéciale le 9 décembre dans le but de démanteler des offres d'investissement frauduleuses et le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies.

Les blanchisseurs de crypto liés au Pharaon du Bitcoin

Selon les rapports locaux, le réseau crypto est lié à Glaidson Acácio dos Santos, connu sous le nom de Pharaon du Bitcoin. La police brésilienne l'a capturé en 2021.

Santos était le patron de Gas Consultoria, l'un des plus grands systèmes pyramidaux d'investissement au Brésil. Des milliers de Brésiliens ont perdu des millions de dollars après avoir investi dans Gas Consultoria.

Les blanchisseurs de crypto ont suivi l'approche du Pharaon du Bitcoin. Ils ont blanchi des millions de dollars à travers un mélange de sociétés écrans et de crypto-monnaies depuis 2021.

Les criminels ont attiré les gens par des opportunités d'investissement crypto. Ils ont fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux et ont poussé des campagnes intenses. Ils ont également organisé des rencontres pour établir des connexions solides et gagner la confiance de leurs victimes.

Les entités juridiques derrière les blanchisseurs de crypto semblaient opérer légalement et offraient des "investissements sûrs" en crypto avec des rendements élevés.

La police fédérale brésilienne a découvert que le réseau criminel crypto a reçu environ 2,7 milliards de R$, soit 500 millions de dollars. Les criminels ont déplacé les fonds, et environ 404 millions de R$, soit 75,5 millions de dollars, ont été étiquetés comme des fonds illicites.

Une grande partie de ce montant a été dissimulée et envoyée aux dirigeants du réseau via des crypto-monnaies et des dizaines de sociétés écrans.

Les tribunaux au Brésil ont ordonné le gel des comptes bancaires contenant environ 685 millions de R$, soit 128 millions de dollars. Les tribunaux ont également donné le feu vert pour saisir des fermes, des propriétés commerciales et des biens immobiliers de luxe.

La police a exécuté neuf mandats d'arrêt préventifs, ciblant 45 individus et entreprises. Selon les médias locaux, six personnes ont été arrêtées dans le District Fédéral et deux en Espagne.

Les personnes appréhendées feront face à des accusations criminelles d'infractions financières, de blanchiment d'argent, de crime organisé, de falsification de documents et d'autres charges connexes.

En octobre 2025, Santos ou le Pharaon du Bitcoin, a été condamné à plus de 19 ans de prison pour des activités criminelles et de corruption. Le bras droit de Santos, Daniel Aleixo Guimarães, a été condamné à plus de 16 ans.

Le Brésil démantèle un réseau de cybercriminalité crypto de 164 millions de dollars

Au début de juillet 2025, les autorités brésiliennes ont démantelé un réseau complexe de cybercriminalité crypto qui a blanchi plus de 164 millions de R$, soit 32 millions de dollars. Cela faisait partie d'un autre plan de la police brésilienne appelé "Opération Deep Hunt".

L'opération a réussi à exposer un réseau de criminels qui utilisaient de faux terminaux de cartes de crédit, des documents falsifiés et se livraient au trafic de drogues illicites. Elle a abouti à l'arrestation de 32 personnes et à la saisie de 112 millions de R$, soit 21 millions de dollars.

Selon TRM Labs, le réseau de cybercriminalité utilisait des places de marché du dark web pour acquérir de faux billets de banque, des cartes de crédit clonées et de faux documents.

Les criminels ont ensuite volé des fonds et les ont blanchis en utilisant des crypto-monnaies. Ils les ont ensuite dispersés à travers des sociétés écrans et de faux comptes bancaires pour cacher l'origine des fonds. Le groupe a réinjecté les produits blanchis dans l'économie par l'achat de propriétés et de voitures.

Les autorités brésiliennes ont réussi à saisir les fonds illicites après avoir travaillé avec l'équipe d'enquête de Binance et d'autres entités qui ont aidé aux investigations on-chain.

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