Il Central Bureau of Investigation (CBI) in India ha annunciato l'arresto di due funzionari bancari per aver favorito operazioni cybercriminali. Secondo i rapporti, i due funzionari bancari erano responsabili della creazione di account mule in collaborazione con questi cybercriminali.
Il CBI ha affermato che i funzionari bancari hanno lavorato fianco a fianco con i criminali, aiutandoli a spostare i loro fondi illeciti attraverso la creazione di questi account mule.
I criminali utilizzano tipicamente account mule per oscurare l'origine dei fondi, che nella maggior parte dei casi sono rubati. Dopo averli spostati attraverso diversi account locali, i fondi vengono quindi trasferiti in asset digitali prima di essere spostati fuori dal paese.
Il CBI Arresta Funzionari Bancari per Aver Favorito Operazioni Cybercriminali
Il CBI ha menzionato che l'aspetto più allarmante dell'intera operazione è che i funzionari arrestati erano quelli che fornivano suggerimenti ai criminali per assicurarsi che evitassero il rilevamento e che le loro operazioni procedessero senza alcuna sfida.
Entrambi i funzionari sono stati immediatamente sollevati dai loro incarichi e le loro istituzioni finanziarie sono state informate del loro ruolo nelle operazioni. I funzionari sono anche in attesa della loro prima comparizione in tribunale mentre il CBI continua le indagini.
Secondo la dichiarazione del CBI, le frodi con denaro mule operano una rete che inizia con i cybercriminali che rubano denaro o asset digitali dalle loro vittime. Una volta effettuato il furto e i criminali sono in possesso dei fondi, il denaro viene poi riciclato fino a quando diventa impossibile rintracciarlo.
Per rendere questo possibile, i criminali spostano i fondi in piccole denominazioni attraverso migliaia di conti bancari, aumentando il numero di transazioni fino a quando diventa troppo difficile da seguire.
Una volta soddisfatti delle transazioni stratificate, il denaro viene quindi scambiato in asset digitali e viene inviato fuori dall'India ai vertici della rete di frode.
In alcuni casi, i criminali reclutano persone per procurare questi conti bancari, mentre in altri casi, come questo, i funzionari bancari utilizzano i conti bancari di persone innocenti per facilitare il riciclaggio. Inoltre, i funzionari bancari hanno anche alterato gli ID reali dei clienti per creare nuovi account con nomi diversi a questo scopo.
I Funzionari Bancari Saranno Presentati in Tribunale
Nel suo comunicato stampa, il CBI ha menzionato che i funzionari hanno ricevuto denaro per aver aiutato i cybercriminali. L'agenzia ha menzionato che, sulla base dell'analisi effettuata sui dispositivi digitali sequestrati durante le indagini, prove sufficienti hanno indirizzato il CBI verso il precedente assistente manager della Canara Bank a Patna e il precedente Business Development Associate della Axis Bank, Patna. Entrambi hanno svolto ruoli attivi nell'aiutare le operazioni dei cybercriminali.
Axis Bank ha rilasciato una dichiarazione notando che la questione è sotto attiva indagine e la banca sta cooperando con le autorità affinché la questione possa giungere a una rapida risoluzione. La dichiarazione è stata rilasciata tramite un portavoce che ha aggiunto che la banca continua a sostenere i più alti standard di integrità come istituzione responsabile. Ha anche notato che la banca mantiene tolleranza zero per qualsiasi condotta che violi le sue politiche o codice etico.
Nelle ultime settimane, banche come HDFC, ICICI e altre hanno sospeso l'apertura di account digitali a causa dell'aumento degli account mule. Secondo Kanishk Gaur, CEO di Athenian Tech, gli account mule sono in aumento e l'operazione di tali conti bancari può assumere qualsiasi forma. Ha notato che a volte i funzionari bancari aiutano i cybercriminali a riciclare i fondi prima che vengano spostati in asset digitali, e altre volte i clienti vendono le loro informazioni per diventare parte della rete.
Gaur ha affermato che l'idea dietro l'utilizzo di così tanti account è solo quella di garantire che chiunque stia tracciando i fondi arrivi a diversi vicoli ciechi, e quando alla fine riuscirà a capire la fonte, i fondi sarebbero già stati spostati in crypto e inviati fuori dal paese.
Il CBI afferma che la sua indagine sta anche esaminando la probabilità che il caso sia collegato ad altri attualmente sotto indagine.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
