Società Australiana di Criptovalute per la Pensione Senza Licenza NGS Crypto Ordinata di Chiudere

Un tribunale australiano ha ordinato a NGS Crypto, una società di pensionamento crypto di chiudere i suoi servizi dopo aver scoperto discrepanze nei suoi registri.

NGS Crypto è una piattaforma di asset digitali che si è presentata come una soluzione pensionistica basata su criptovalute. L'ordine del tribunale federale è stato emesso questa settimana, dopo che i risultati hanno rivelato che il gruppo legato alla Gold Coast gestiva un'attività di servizi finanziari senza licenza.

Secondo il tribunale, la piattaforma di asset digitali ha anche rappresentato quello che ha descritto come un rischio grave per gli investitori e il pubblico in generale.

Il Tribunale Australiano Ordina alla Piattaforma Crypto di Interrompere le Operazioni

Secondo The Australian, NGS Crypto ha promosso quelli che ha chiamato pacchetti di mining digitale, dicendo agli investitori che avrebbero potuto ottenere rendimenti fissi annuali del 16%, assicurando loro anche che il loro investimento sarebbe stato restituito.

L'autorità di regolamentazione aziendale australiana ha menzionato che tali affermazioni hanno sollevato immediate bandiere rosse, notando che il tribunale ha rilevato che la società operava senza la licenza di servizi finanziari richiesta, violando le leggi sui titoli e sulla protezione dei consumatori.

La giudice Berna Collier ha ordinato alle società di liquidare e di astenersi permanentemente dall'offrire servizi finanziari, citando i rischi per gli investitori al dettaglio e le ripetute violazioni delle normative aziendali.

L'autorità di regolamentazione ha evidenziato che oltre 450 investitori hanno investito denaro in NGS Crypto e entità correlate nell'arco di circa sei anni. Gli amministratori hanno incoraggiato molti investitori a trasferire i loro risparmi pensionistici nel piano utilizzando conti pensionistici autogestiti simili agli IRA autodiretti mantenuti negli Stati Uniti.

Nella sua sentenza, la giudice Berna Collier ha affermato che la struttura e la condotta dell'attività rappresentavano gravi rischi per gli investitori e giustificavano un intervento immediato. Oltre a liquidare le sue operazioni, il tribunale ha anche ordinato permanentemente alla società di astenersi dal promuovere prodotti finanziari in futuro.

Nel frattempo, i liquidatori nominati dal tribunale della società di consulenza McGrath Nicol hanno finora identificato solo 4,4 milioni di dollari in asset digitali, una frazione di quanto si riteneva gli investitori avessero dato alla società.

I Liquidatori Affrontano Sfide nel Tracciare i Fondi

Nei documenti presentati al tribunale, la società ha avvertito che gli sforzi di recupero hanno affrontato importanti sfide. Ha affermato che la volatilità del prezzo delle crypto ha influenzato il prezzo di alcuni dei suoi asset, mentre altri sembravano essere stati bloccati in accordi di staking a lungo termine che potrebbero non sbloccarsi fino al 2037.

I liquidatori hanno anche affermato che tracciare la proprietà è difficile, notando che i fondi degli investitori sono stati spostati in un singolo wallet e poi attraverso diversi altri wallet, rendendo complessa l'attribuzione.

Le autorità di regolamentazione hanno anche ottenuto ordini di congelamento lo scorso anno per impedire lo spostamento degli asset. Gli ordini sono stati ottenuti contro la società e i suoi direttori, Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten.

Le autorità hanno confermato di aver sequestrato il passaporto di Mendham. Si ritiene che Ten Caten sia fuori dall'Australia, mentre l'ultimo indirizzo noto di Brown era a Brisbane, secondo i registri del tribunale. Gli ordini rimangono in vigore mentre i liquidatori continuano a tracciare il flusso dei fondi.

Le autorità di regolamentazione hanno affermato che l'indagine è stata innescata da preoccupazioni di alcuni investitori secondo cui i loro fondi non venivano gestiti come rappresentato dalla società.

La giudice Collier ha affermato che la mancanza di licenza, combinata con l'entità dei fondi raccolti e la natura delle promesse fatte agli investitori, giustificava la sua decisione. Ha aggiunto che la società rimarrà in tale stato per il futuro prevedibile mentre gli investigatori continuano le azioni per recuperare i fondi.

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