Zedcex Smascherato come Principale Piattaforma Crypto a Supporto dei Trasferimenti di Fondi dell'IRGC

La forza di sicurezza principale iraniana è composta dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano. Diverse amministrazioni occidentali considerano il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano un gruppo terroristico. Nuove prove collegano l'organizzazione a Zedcex, una rete di exchange di criptovalute. Ha operato in modo discreto per spostare fondi attraverso confini, valute e territori per una delle forze armate più sanzionate al mondo.

Va notato che Zedcex e Zedxion erano piattaforme di trading nel mondo online. In realtà, erano un'unica entità. L'analisi della blockchain ha distinto tra i wallet che appartenevano all'IRGC e gli altri wallet. Nel 2023, il traffico collegato aveva raggiunto i 23,7 milioni di dollari, rappresentando circa il sessanta percento. Poi è arrivato il drastico cambiamento nel 2024, seguito dal cambiamento nel 2025.

Fonte: TRM

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Le società di comodo britanniche rivelano la vera struttura di Zedcex

Le società sono state costituite nel Regno Unito e sembravano essere leggermente regolamentate. Entrambe le società avevano uffici virtuali e direttori prestanome e sembravano entrare ripetutamente in uno stato dormiente. Zedxion è stata costituita nel maggio 2021. Tuttavia, il controllo è stato successivamente acquisito da Babak Morteza. Questa era la stessa persona che aveva sanzioni UE e statunitensi per il trasferimento di fondi a entità collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniano.

Fonte: TRM

Zedcex Exchange è emerso a metà del 2022, dopo la partenza di Zanjani da Zedxion. I due exchange condividevano anche un consiglio di amministrazione comune e un indirizzo virtuale. I documenti hanno rivelato che è rimasto dormiente fino al 2025. La sequenza degli eventi era significativa. Non c'è una chiara demarcazione tra gli exchange, come indicato dalla tempistica degli exchange, poiché tutti facevano parte di un'unica struttura di exchange.

I dati on-chain mostrano che Zedcex supporta l'IRGC

Questo è in relazione a Babak Zanjani. È stato ampiamente segnalato per finanziamenti di evasione delle sanzioni su vasta scala. Successivamente, è stato arrestato dai tribunali iraniani per fondi petroliferi mancanti. La condanna è stata ridotta dopo aver rimborsato il denaro. È riemerso nel 2025 in DotOne Holding Group.

Le analisi dell'attività blockchain hanno scoperto il ruolo più ampio di Zedcex. I suoi account erano collegati agli indirizzi dell'IRGC, che erano stati sequestrati dalle autorità israeliane nel 2025. I volumi totali delle transazioni relative all'IRGC hanno quasi raggiunto 1 miliardo di dollari. L'attività dell'IRGC ha raggiunto il suo picco nel 2024. I regolamenti utilizzavano solo USDT su TRON per facilitare trasferimenti rapidi ed economici nonostante le sanzioni.

Tuttavia, l'infrastruttura di Zedcex è andata oltre il trading di criptovalute. Esistevano collegamenti per i processori di pagamento turchi per gestire i pagamenti fiat. Inoltre, i dati della blockchain hanno mostrato che transazioni riuscite per un valore di oltre dieci milioni di dollari sono andate al finanziatore Houthi collegato all'IRGC. Gli intermediari erano assenti in questo caso, dimostrando che Zedcex era un percorso di finanziamento operativo.

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