Due Exchange Crypto Registrate nel Regno Unito Sanzionate per Affiliazione al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran

Due exchange di criptovaluta nel Regno Unito hanno operato silenziosamente per anni elaborando un'enorme quantità di transazioni in stablecoin legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran.

Secondo il rapporto di analisi dettagliata condiviso da TRM Labs, le due piattaforme erano mascherate come exchange di criptovaluta standard, ma durante le indagini è stato successivamente scoperto che le loro attività principali erano strettamente collegate all'aiuto di una delle organizzazioni militari più sanzionate al mondo per elaborare e trasferire denaro senza lasciare traccia.

Come i due exchange di criptovaluta hanno utilizzato una struttura cooperativa per evitare il rilevamento

Secondo il rapporto, c'erano due exchange diversi e, sebbene operassero come uno solo, apparivano sulla carta come società separate. Zedcex e Zedxion (i due exchange) condividevano gli stessi direttori, dettagli di registrazione e anche gli stessi cambiamenti aziendali.

Questa struttura e connessione permetteva all'attività di apparire come un'attività legittima in superficie. Tuttavia, spostavano segretamente grandi quantità di denaro senza attirare alcun tipo di attenzione da parte delle autorità.

I dettagli condivisi hanno anche mostrato che c'è stato un enorme aumento nel numero di attività collegate ai portafogli associati all'IRGC in un breve periodo di tempo. Nel 2023, ad esempio, diversi indirizzi collegati all'IRGC hanno contribuito all'importo in arrivo sulle due piattaforme.

Fonte: TRM Labs

Quel numero è aumentato significativamente l'anno seguente, poiché c'è stata una registrazione di centinaia e persino milioni di dollari negli exchange comunitari, facendo sì che altre piattaforme di criptovaluta che sono state sanzionate si assumessero la responsabilità di tutta l'attività registrata durante quel periodo. Sebbene la proporzione sia successivamente diminuita nel 2025, i volumi complessivi sono rimasti molto elevati.

I due exchange erano anche collegati a un finanziere iraniano che era stato precedentemente sanzionato dalle autorità occidentali per riciclaggio di entrate petrolifere per conto di entità statali. I dati on-chain hanno anche collegato i due exchange direttamente agli indirizzi che sono stati sequestrati dalle autorità israeliane e inseriti nella lista nera dai principali emittenti di stablecoin.

La maggior parte dei trasferimenti è stata effettuata utilizzando USDT sulla blockchain TRON, e i fondi sono stati instradati tra diversi intermediari offshore e piattaforme iraniane nazionali. Con questo, sono stati in grado di creare un flusso circolare che li ha aiutati a bypassare i controlli finanziari tradizionali.

L'operazione si è estesa oltre il solo trading di criptovaluta, in quanto erano integrati con un processore di pagamento con sede in Turchia che forniva accesso a canali di regolamento fiat e anche capacità di pagamento nel mondo reale. In quasi tutte le piattaforme, i due exchange collegati avevano sanzioni normative precedenti o in corso.

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