Stati Uniti Accusano Uomo Venezuelano per Operazione di Riciclaggio Crypto da 1 Miliardo di Dollari

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Un cittadino venezuelano è stato accusato negli Stati Uniti di gestire un'operazione di riciclaggio di denaro su larga scala che avrebbe spostato circa 1 miliardo di dollari attraverso criptovalute e canali finanziari tradizionali, hanno dichiarato venerdì le autorità statunitensi.

Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, la denuncia penale è stata depositata presso il tribunale federale di Alexandria, Virginia, accusando Jorge Figueira, 59 anni, di cospirazione per riciclare denaro.

Come funzionava lo schema secondo i procuratori

I documenti del tribunale sostengono che Figueira utilizzasse una rete complessa di conti bancari, conti di exchange di criptovalute, portafogli crypto privati e società fittizie per spostare fondi illeciti dentro e fuori dagli Stati Uniti.

Gli investigatori affermano che l'operazione si basasse pesantemente sulla criptovaluta per oscurare l'origine del denaro. I fondi sarebbero stati convertiti in asset digitali, inviati attraverso più portafogli e poi instradati a fornitori di liquidità che scambiavano la crypto in dollari statunitensi. I dollari venivano poi trasferiti su conti bancari controllati da Figueira o inviati ad altri destinatari.

Le autorità affermano che questo processo a più fasi fosse progettato per rendere le transazioni più difficili da tracciare e per nascondere la vera fonte dei fondi alle forze dell'ordine.

L'FBI segnala movimenti di crypto su larga scala

Il Federal Bureau of Investigation ha dichiarato di aver identificato circa 1 miliardo di dollari in criptovalute passati attraverso portafogli presumibilmente collegati alla rete di riciclaggio.

Gli investigatori sostengono che i fondi siano stati spostati attraverso decine di trasferimenti che coinvolgevano individui e aziende in più paesi, suggerendo che l'operazione potrebbe aver supportato attività criminali oltre i confini degli Stati Uniti.

Fondi inviati a giurisdizioni ad alto rischio

Secondo i procuratori, la maggior parte del denaro che entrava nei conti di Figueira proveniva da piattaforme di trading di criptovalute. La maggioranza dei trasferimenti in uscita era inviata a imprese e individui negli Stati Uniti e all'estero.

Le autorità hanno indicato diverse giurisdizioni ad alto rischio dove i fondi sarebbero stati inviati, tra cui Colombia, Cina, Panama e Messico.

Se condannato, Figueira rischia una pena massima fino a 20 anni di prigione. Qualsiasi sentenza sarebbe determinata da un giudice federale dopo aver considerato le linee guida per la determinazione della pena degli Stati Uniti e altri fattori legali.