Tether Si Unisce alla Lotta della Turchia Contro le Scommesse Illegali in un Caso Crypto da 544 Milioni di Dollari

Tether si è trovata al centro di due grandi storie questa settimana, una legale e una guidata dal mercato, ciascuna che mostra un lato diverso di come gli stablecoin plasmano l'attività crypto.

Una storia coinvolge una richiesta delle forze dell'ordine che ha portato a un ampio congelamento di asset. L'altra mostra una nuova offerta di USDT che colpisce i mercati durante un forte selloff di Bitcoin.

Operazioni di Gioco d'Azzardo Smantellate

Secondo i rapporti, i procuratori turchi hanno chiesto aiuto dopo aver tracciato fondi crypto legati a quella che dicono fosse un'operazione di scommesse online illegale.

Tether ha risposto congelando i wallet collegati a quell'indagine, bloccando il movimento di circa $544 milioni in fondi sospetti di origine illecita.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, è stato citato per aver dichiarato che l'azienda coopera con le forze dell'ordine e segue le procedure di conformità in questi casi.

I rapporti affermano che questa azione si affianca al più ampio record di Tether di collaborazione con le autorità in oltre 1.800 casi in 62 paesi e ha portato al congelamento di miliardi in USDT nel tempo.

Il Ruolo di Tether nella Cooperazione con le Forze dell'Ordine

Il congelamento aggiunge un altro esempio di come gli emittenti di stablecoin possono agire su richieste legali che mirano a indirizzi wallet specifici.

I rapporti notano che gli investigatori turchi hanno anche richiesto ordini di sequestro per conti bancari e proprietà collegati alla presunta rete.

Mentre i registri blockchain sono pubblici, collegare gli indirizzi alle persone dipende ancora da dati, citazioni in giudizio e cooperazione tra exchange e emittenti. In questo caso, quella cooperazione ha fermato i trasferimenti dei token segnalati prima che potessero muoversi ulteriormente.

Allo stesso tempo, gli osservatori del mercato hanno registrato uno sviluppo separato: Tether ha coniato ulteriori $1 miliardo di USDT mentre Bitcoin crollava.

I rapporti mostrano che questo mint è avvenuto mentre Bitcoin scendeva a doppia cifra in un breve periodo e in mezzo a oltre $2 miliardi in liquidazioni nei mercati crypto.

L'USDT appena creato è apparso principalmente su network come Tron, dove circola una grande porzione di USDT, e ha aumentato la liquidità complessiva degli stablecoin durante il selloff.

I trader e i desk spesso utilizzano stablecoin appena emessi per coprire short, riequilibrare posizioni o fornire liquidità agli exchange — e questo aiuta a spiegare perché gli emittenti a volte aumentano l'offerta in periodi volatili.

Questi due eventi insieme catturano una tensione nel crypto: gli stablecoin possono fornire liquidità veloce, ma possono anche essere oggetto di controlli legali quando le autorità sospettano un uso improprio.

I rapporti notano che mentre i mint non garantiscono un rimbalzo del mercato, rendono disponibili dollari in forma crypto, e questo può cambiare i flussi a breve termine. Allo stesso tempo, i congelamenti mostrano che gli emittenti possono essere coinvolti in indagini transfrontaliere e sforzi di recupero degli asset.

Gli osservatori stanno guardando se l'offerta extra di USDT indirizzerà i trader di nuovo verso Bitcoin o rimarrà parcheggiata sugli exchange come riserva.

Nel frattempo, l'azione turca solleva nuove domande su come i regolatori, gli emittenti e le aziende di analisi coordineranno per tracciare e immobilizzare fondi sospetti che si muovono attraverso i network.

L'equilibrio tra fornire liquidità di mercato e soddisfare obblighi legali viene testato in tempo reale.

Immagine in evidenza da Unsplash, grafico da TradingView