FTXユーザーがFenwickと取引所詐欺の申し立てについて和解

暗号資産取引所FTXの破綻に関連する大きな法的転換として、破綻したプラットフォームのユーザーとシリコンバレーの法律事務所Fenwick & West LLPは、同事務所が取引所の崩壊につながった大規模詐欺を幇助したと非難する長期にわたる訴訟において、和解案に合意しました。

フロリダ州連邦裁判所に提出された集団訴訟は、Fenwickが顧客資金の不正使用を可能にし、特定の規制要件を回避するのに役立ったFTXのビジネス構造の側面について助言する上で中心的な役割を果たしたと主張しています。原告は、同事務所の「実質的な支援」が、2022年後半にFTXが破綻した後、数百万人のユーザーが資産にアクセスできなくなった詐欺に不可欠であったと述べました。

和解条件は公開されていませんが、双方は2026年2月27日に裁判所の承認を得るために合意を提出する意向であることを共同提出書類で確認しました。

複数の個人がFTX詐欺について懸念を提起

提案された和解に関して、機密性の高い性質のため匿名を希望した関係者は、提出書類が具体的な詳細を開示していないと指摘しました。

明らかになったのは、双方が和解が提出されるまで、集団訴訟のすべての期限と保留中の申し立てを凍結するよう裁判所に共同で要請したことです。

一方、Fenwickに対する訴訟は、2022年後半のFTX破綻後に提出されたより大規模な集団訴訟の一部であることは注目に値します。この破綻後、ユーザーは取引所に対して法的手続きを開始し、著名人は宣伝の疑いに直面し、複数の企業が提携していました。

2023年に最初に提出され、8月に更新された訴訟は、Fenwickがその運営に実質的な支援を提供することでFTXの詐欺を促進する上で重要な役割を果たしたと主張しています。

この主張により、アナリストはFTXの詐欺について徹底的な調査を実施しました。アナリストの意図が公になった後、関係者はFenwickの実質的な支援が詐欺を可能にした唯一の理由であると説明しようとしました。彼の努力は、さまざまな詐欺行為を促進する構造の確立と承認を容易にしました。

さらに、訴訟は、Fenwickが送金業者ライセンスの取得に関する指導を提供し、資金がどのように移動しているかを理解し、FTXとAlameda Researchの間に不明確な境界があったと主張しています。

FenwickはFTXの大規模詐欺への関与を否定

当初、Fenwickは訴訟の取り下げを試み、知らなかった詐欺について責任を負うことはできないと主張しました。同社は、標準的かつ合法的な法律サービスを提供していると認めました。

その間、いくつかの検討の後、裁判所は修正されたFTXユーザーの訴えを進めることを許可し、Fenwickの訴訟却下の申し立てを却下しました。

記者がFenwick & WestとFTXユーザーを代表するMoskowitz法律事務所に状況の明確化を求めたところ、両社は回答を拒否しました。報道によると、FTXユーザーが訴訟を起こしたのはこれが初めてではありません。2024年2月、彼らはSullivan & Cromwellに対して法的措置を開始しました。

FTXの元外部法律顧問です。この場合、彼らは同事務所がFTXの大規模詐欺において重要な役割を果たしたと非難しましたが、8か月後、十分な証拠がなかったため訴訟を取り下げました。

SEC（米国証券取引委員会）がGeminiに対する法的訴訟の取り下げを求める

別件として、SEC（米国証券取引委員会）は、Gemini Trust Co.に対する2023年の訴訟を解決する意向を明らかにしました。この訴訟では、同社が未登録の暗号資産貸付プログラムを通じて数十億ドルの資金を確保したと主張していました。

訴訟を取り下げる意向を示すため、連邦機関とGeminiの弁護士の両方がニューヨークの連邦判事に却下を要請しました。SECによると、Geminiがニューヨーク州金融サービス局と和解したと発表した後、この決定を採用しました。さらに、規制された暗号資産取引所および保管業者は、顧客が暗号資産の全額回収を受けられるようにすることを約束しました。

以前の事例と同様に、SECは却下が裁量により行使されたことを示しました。一方、SECもGeminiの弁護士も、この件に関する記者のコメント要請に応じることを選択しませんでした。

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