男性が大規模な税金還付スキームで米国政府から19,000,000ドルを不正に引き出したとされる：司法省

米国司法省(DOJ)は、ミネソタ州の男性が政府の金庫から数百万ドルを流出させたとして告発しています。

ミネソタ地区連邦検事局は、Caesar Munir Wilsonを2022年から2023年にかけて実行された数百万ドル規模の税金還付詐欺計画を組織した罪で起訴していると述べています。

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当局は、Wilsonが9,000万ドル以上の税金還付請求を提出し、他の者と共謀して追加の申告書を提出したと主張しています。

検察は、詐欺的な請求の総額が3億5,000万ドルに達し、米国財務省が1,900万ドル以上の不当な税金還付を支払ったと主張しています。

Wilsonは不正に得た資金を使って、Prior Lakeに260万ドルの住宅を購入し、暗号資産やその他の事業に投資し、個人的な生活費を賄ったとされています。

検察はまた、Wilsonが主権市民、つまり政府の法律、規制、税金の義務に従う必要がないと信じている個人のグループに助言していたと述べています。彼は主権市民に税金や信託に関する事項について助言し、税務申告のためのフォームや書類を提供したとされています。

米国連邦検事Daniel N. Rosenは次のように述べています。

「税金還付の虚偽請求を提出し、他の者と共謀して米国の法律に違反する個人は、その犯罪行為に対して責任を負わなければなりません。」

Wilsonは、税金還付の虚偽請求を提出する陰謀、税金還付の虚偽請求の提出、マネーロンダリング、銀行詐欺で起訴されています。

彼は現在、さらなる手続きを待つ間、保釈中です。

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生成画像:Midjourney

この投稿「男性が大規模な税金還付計画で米国政府から1,900万ドルを流出させたとされる:DOJ」は、The Daily Hodlに最初に掲載されました。