韓国、Bithumbに対し6ヶ月間の部分営業停止を提案

TLDR

• 韓国の金融情報分析院がBithumbに対し、6か月間の部分業務停止を提案する予備通知を発行しました。
• 規制当局は、Bithumbが未登録の海外仮想資産事業者と取引を行っていたと述べました。
• 当局はまた、特定の本人確認手続きの実施における不備を指摘しました。
• 提案されている業務停止は、新規登録ユーザーの仮想資産送金のみを制限するものです。
• 既存ユーザー様は引き続き資金の入出金が可能で、プラットフォームでの取引を継続できます。

韓国の規制当局は、マネーロンダリング対策の不備疑惑でBithumbに対して措置を取りました。金融情報分析院は6か月間の部分業務停止を提案する予備通知を発行しました。ただし、この措置は当局が確定した場合、新規登録ユーザーの特定のサービスのみを制限するものです。

BithumbがFIUから予備制裁通知を受領

金融委員会の金融情報分析院は、特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律に基づき通知を送付しました。FIUは韓国で事業を行う暗号資産企業のマネーロンダリング対策コンプライアンスを監督しています。規制当局は、Bithumbが国内登録のない海外仮想資産事業者との取引を継続していたと述べました。

当局はまた、同取引所が特定の本人確認手続きの実施に失敗したと述べました。その結果、FIUは6か月間の部分業務停止と最高経営責任者に対する懲戒処分を提案しました。ただし、当局者は最終確定前に決定は審査の対象であると述べました。

提案されている制限は、新規登録ユーザーによる仮想資産送金にのみ適用されます。したがって、既存顧客は引き続き韓国ウォンと暗号資産の入出金が可能で、取引を継続できます。現地メディアは、FIUが今月後半に制裁審議委員会を開催する予定であると報じました。

当局者はその審査会議で最終的な処罰を決定します。FIUは協議後、制裁の範囲または期間を調整する可能性があります。それまでの間、Bithumbは現在のユーザーに対して通常業務を継続します。

規制当局が過去の執行措置後に監視を強化

韓国当局は過去1年間でデジタル資産プラットフォームの監視を強化しています。FIUは以前、Upbitを運営するDunamuに対して3か月間の部分業務停止を課しました。規制当局はまた、コンプライアンス違反によりDunamuに352億ウォン、約2,365万ドルの罰金を科しました。

別の事例では、規制当局がKorbitに27億3,000万ウォンの罰金を科し、機関警告を発行しました。当局者はマネーロンダリング対策における同様の不備を指摘しました。これらの執行措置は、登録取引所に対するより厳格な監督のパターンを反映しています。

2014年に設立されたBithumbは、韓国最大の暗号資産取引所の一つです。CoinGeckoのデータでは、国内取引高でUpbitに次ぐ第2位となっています。CoinoneやKorbitとともに、国内登録取引所の取引活動の大部分を占めています。

今回の措置は、先月報告された運用エラーに続くものです。Bithumbはその事件で、誤って数十億ドル相当のビットコインをユーザーに配布しました。その出来事の後、同国の金融監視機関は暗号資産市場運営の監視を強化しました。

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