Verbijsterende vastgoedregeling van $420.000.000 onthuld terwijl DOJ brein achter bankfraude oppakt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat een 34-jarige verpleegkundige-anesthesist en vastgoedbelegger het brein is achter een massaal bankfraude-schema.

Het U.S. Attorney's Office in Minnesota zegt dat Matthew Thomas Onofrio het schema heeft bedacht en uitgevoerd door een frauduleus vastgoedbeleggingsprogramma op te zetten. 

Onofrio zou aankoopovereenkomsten aangaan voor commerciële eigendommen, die hij aan beleggers toewees tegen opgeblazen prijzen.

Omdat deze beleggers niet het geld hadden dat nodig was om de multimiljoenen-eigendommen te kopen die hij aanbood, adviseerde hij hen om tegen banken te liegen en valse informatie te geven zodat ze leningen konden krijgen die ze zich niet konden veroorloven.

Wanneer de kredietverlenende banken om bewijs van middelen van de beleggers vroegen, overmaakte Onofrio tijdelijk geld naar hun bankrekeningen zodat het leek alsof ze de vereiste financiële capaciteit hadden. Hij instrueerde hen ook om tegen de banken te zeggen dat de fondsen afkomstig waren van andere investeringen of dat ze familiegeld hadden. 

Beleggers werden aangetrokken tot het schema omdat Onofrio zichzelf had gevestigd als een vastgoedexpert via professionele online netwerkgroepen en op een populaire vastgoedbeleggings-podcast genaamd Bigger Pockets.

In de loop van twee jaar tussen 2020 en 2022 voltooide Onofrio 68 transacties waarbij $ 420.564.795 aan frauduleus verkregen bankleningen betrokken was.

Hij verdiende minstens $ 35.745.252 aan het schema voordat hij werd gepakt, en is veroordeeld tot drie jaar in een federale gevangenis.

 

Disclaimer: Meningen geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadvies. Beleggers moeten hun eigen onderzoek doen voordat ze hoogrisicovolle investeringen doen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Houd er rekening mee dat uw overboekingen en transacties op eigen risico zijn, en eventuele verliezen die u mogelijk lijdt zijn uw verantwoordelijkheid. The Daily Hodl beveelt de aan- of verkoop van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: Midjourney

Het bericht Verbijsterend vastgoedschema van $ 420.000.000 onthuld terwijl DOJ bankfraudemastermind oppakt verscheen eerst op The Daily Hodl.