VS SEC brengt aanklacht tegen cryptobedrijven wegens retailbeleggingsfraude van meer dan $14 miljoen

Amerikaanse toezichthouders beschuldigen meerdere cryptoplatforms en beleggingsclubs van het runnen van een AI-thema oplichting die particuliere beleggers misleidde en miljoenen naar het buitenland verplaatste.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft verschillende crypto-gerelateerde entiteiten aangeklaagd wegens grootschalige beleggingsfraude bij particulieren. Toezichthouders beschuldigen het systeem van het verduisteren van ten minste $14 miljoen van Amerikaanse beleggers. De zaak markeert de toename van risico's die gepaard gaan met cryptopromoties op internet. Bijgevolg waarschuwen de autoriteiten beleggers om voorzichtig te zijn.

SEC beschuldigt van gecoördineerde AI-thema cryptobeleggingsoplichting

De SEC heeft drie vermeende cryptohandelsplatforms en vier beleggingsclubs aangeklaagd. De platforms die we hebben genoemd zijn Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. en Cirkor Inc. De beleggingsclubs waren AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited en Zenith Asset Tech Foundation. Volgens de SEC spannen deze entiteiten samen om beleggers op te lichten.

De toezichthouders beweren dat het systeem werd uitgevoerd van januari 2024 tot januari 2025. Gedurende deze tijd adverteerden oplichters frauduleuze cryptomogelijkheden via internet. Advertenties op sociale media beloofden dat ze geavanceerde AI-handelsmethoden aanboden. Deze advertenties beloofden geen risico en constant hoge rendementen.

Gerelateerde lectuur: Crypto Nieuws: SEC beweegt naar het afronden van straffen tegen voormalige FTX-leidinggevenden | Live Bitcoin News

Na het eerste contact verschoven gesprekken naar verluidt naar WhatsApp-groepen. In deze groepen deden oplichters zich voor als ervaren financiële professionals. Ze plaatsten valse handelstips en aanbiedingen van security tokens. Als gevolg hiervan werden beleggers gestimuleerd om onmiddellijk geld te storten.

De SEC zei dat er geen daadwerkelijke handel plaatsvond. In plaats daarvan kregen de beleggers valse dashboards te zien met valse saldi. Handelsgeschiedenissen werden ook gemanipuleerd om ze winstgevend te laten lijken. Daarom dachten slachtoffers dat hun investeringen gestaag toenamen.

Problemen kwamen toen deze beleggers probeerden opnames te doen. Volgens toezichthouders leidden opnameverzoeken tot nieuwe eisen. Slachtoffers werden gevraagd om te betalen voor valse administratieve kosten. Ze werden ook beschuldigd van vermeende belastingafhandelingskosten.

Ondanks het betalen van deze extra kosten hebben beleggers hun geld nooit teruggekregen. De SEC beschuldigt dat deze kosten werden gemaakt om meer geld te onttrekken. Uiteindelijk werden de opnames nooit verwerkt. Als gevolg hiervan bleven de verliezen oplopen.

Fondsen naar buitenland geleid terwijl SEC straffen nastreeft

De SEC schat dat ten minste $14 miljoen werd verduisterd van beleggers in de VS. Onderzoekers beschuldigen dat fondsen door verschillende kanalen werden geleid. Deze omvatten binnenlandse bankrekeningen evenals internationale overboeking.

Toezichthouders geloven dat de structuur hielp om geldstromen te verhullen. Dit was een behoorlijk gecompliceerde zaak en maakte herstel moeilijker. Ondertussen hadden slachtoffers weinig verhaal. De SEC noemde de operatie een beleggingsvertrouwensoplichting.

Als reactie zoekt de SEC permanente verboden. Het zoekt ook civiele geldelijke straffen. Bovendien willen de toezichthouders de teruggave van gestolen fondsen met rente. Deze maatregelen zijn om getroffen beleggers te compenseren.

Samen met de aanklachten heeft de SEC een beleggerswaarschuwing uitgegeven. De waarschuwing is een waarschuwing tegen beleggingsadvies van onbekende personen. Het benadrukt risico's die gepaard gaan met groepschats en messaging-apps. Beleggers werd geadviseerd om de referenties zorgvuldig te controleren.

De SEC stelde het gebruik van hun Investor.gov-website voor. Deze tool is nuttig om de registratiestatus van beleggingsaanbiedingen te controleren. Het biedt ook tips over hoe fraude te identificeren. Functionarissen benadrukten dat beloftes van gegarandeerde rendementen nog steeds worden gezien als een rode vlag.

De zaak benadrukt grotere problemen rondom crypto-oplichting. AI-thema marketing is steeds gebruikelijker geworden. Toezichthouders zeggen dat oplichters opkomende technologie gebruiken om zichzelf geloofwaardig te maken. Daarom kunnen handhavingsacties worden verwacht om door te gaan.

Over het algemeen maakte de SEC beleggersbescherming tot haar prioriteit. Het agentschap zei dat waakzaamheid nog steeds noodzakelijk is op digitale markten. Naarmate het gebruik van cryptocurrency toeneemt, nemen toezichtinspanningen toe. Deze zaak maakt deel uit van een bredere aanpak tegen frauduleuze cryptobeleggingssystemen.

Het bericht US SEC klaagt cryptobedrijven aan wegens $14 miljoen particuliere beleggingsfraude verscheen eerst op Live Bitcoin News.