Het Central Bureau of Investigation (CBI) in India heeft de arrestatie aangekondigd van twee bankmedewerkers wegens hulp aan cybercriminele operaties. Volgens rapporten waren de twee bankmedewerkers verantwoordelijk voor het aanmaken van katvangerrekeningen in samenwerking met deze cybercriminelen.
Het CBI beweerde dat de bankmedewerkers nauw samenwerkten met de criminelen en hen hielpen hun illegale gelden te verplaatsen door het aanmaken van deze katvangerrekeningen.
Criminelen gebruiken katvangerrekeningen doorgaans om de herkomst van gelden te verhullen, die in de meeste gevallen gestolen zijn. Na verplaatsing via verschillende lokale rekeningen worden de gelden omgezet in digitale activa voordat ze het land worden uitgesmokkeld.
CBI arresteert bankmedewerkers wegens hulp aan cybercriminele operaties
Het CBI vermeldde dat het meest alarmerende aspect van de hele operatie is dat de gearresteerde functionarissen degenen waren die tips gaven aan de criminelen om ervoor te zorgen dat ze detectie ontwijken en hun operaties zonder problemen verliepen.
Beide functionarissen werden onmiddellijk van hun taken ontheven en hun financiële instellingen werden geïnformeerd over hun rol in de operaties. De functionarissen wachten ook op hun eerste verschijning in de rechtbank terwijl het CBI het onderzoek voortzet.
Volgens de CBI-verklaring werken katvanger-geldfraudes via een netwerk dat begint met cybercriminelen die geld of digitale activa stelen van hun slachtoffers. Zodra de diefstal is uitgevoerd en de criminelen de controle hebben over de gelden, wordt het geld witgewassen totdat het onmogelijk is om te traceren.
Om dit mogelijk te maken, verplaatsen de criminelen de gelden in kleine bedragen over duizenden bankrekeningen, waardoor het aantal transacties toeneemt totdat het te veel wordt om te volgen.
Zodra ze tevreden zijn met de gelaagde transacties, wordt het geld omgezet in digitale activa en uit India gestuurd naar de top van het fraudenetwerk.
In sommige gevallen rekruteren de criminelen mensen om deze bankrekeningen te leveren, terwijl in andere gevallen, zoals dit, de bankmedewerkers de bankrekeningen van onschuldige mensen gebruiken om het witwassen te vergemakkelijken. Bovendien wijzigden de bankmedewerkers ook de echte identiteitsbewijzen van klanten om nieuwe rekeningen met verschillende namen voor dit doel aan te maken.
Bankmedewerkers zullen voor de rechtbank verschijnen
In zijn persbericht vermeldde het CBI dat de functionarissen geld ontvingen voor het helpen van de cybercriminelen. Het agentschap vermeldde dat op basis van de analyse van digitale apparaten die tijdens het onderzoek in beslag waren genomen, voldoende bewijs het CBI wees naar de toenmalige assistent-manager van Canara Bank in Patna en de toenmalige Business Development Associate van Axis Bank, Patna. Beiden speelden actieve rollen bij het ondersteunen van de operaties van de cybercriminelen.
Axis Bank heeft een verklaring vrijgegeven waarin staat dat de zaak actief wordt onderzocht en dat de bank samenwerkt met de autoriteiten zodat de kwestie snel kan worden opgelost. De verklaring werd vrijgegeven via een woordvoerder die eraan toevoegde dat de bank als verantwoordelijke instelling de hoogste normen van integriteit blijft handhaven. Ook werd opgemerkt dat de bank nultolerantie handhaaft voor elk gedrag dat haar beleid of gedragscode schendt.
De afgelopen weken hebben banken zoals HDFC, ICICI en anderen het digitaal openen van rekeningen opgeschort vanwege de toename van katvanger-geldrekeningen. Volgens Kanishk Gaur, de CEO van Athenian Tech, zijn katvanger-geldrekeningen in opkomst en kan het exploiteren van dergelijke bankrekeningen elke vorm aannemen. Hij merkte op dat bankmedewerkers soms de cybercriminelen helpen de gelden wit te wassen voordat ze worden omgezet in digitale activa, en andere keren verkopen klanten hun informatie om deel uit te maken van het netwerk.
Gaur beweerde dat het idee achter het gebruik van zoveel rekeningen er alleen voor is om ervoor te zorgen dat degene die de gelden volgt meerdere doodlopende wegen tegenkomt, en tegen de tijd dat ze uiteindelijk de bron achterhalen, de gelden al in crypto zijn omgezet en het land zijn uitgezonden.
Het CBI zegt dat zijn onderzoek ook kijkt naar de waarschijnlijkheid dat de zaak verband houdt met andere zaken die momenteel worden onderzocht.
Ontvang tot $30.050 aan handelsbeloningen wanneer je vandaag bij Bybit komt
Bron: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
