Oszałamiający proceder nieruchomościowy o wartości 420 000 000 $ ujawniony – Departament Sprawiedliwości zatrzymuje mózg oszustwa bankowego

Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że 34-letni anestezjolog i inwestor nieruchomości jest mózgiemmasywnego oszustwa bankowego.

Prokuratura USA w Minnesocie informuje, że Matthew Thomas Onofrio opracował i przeprowadził schemat, tworząc oszukańczy program inwestycyjny w nieruchomości. 

Onofrio zawierał umowy kupna nieruchomości komercyjnych, które przypisywał inwestorom po zawyżonych cenach.

Ponieważ ci inwestorzy nie mieli pieniędzy potrzebnych do zakupu oferowanych przez niego nieruchomości wartych miliony dolarów, doradzał im kłamać bankom i podawać fałszywe informacje, aby mogli uzyskać pożyczki, na które ich nie było stać.

Kiedy banki udzielające kredytów żądały od inwestorów dowodu posiadania środków, Onofrio tymczasowo przelewał pieniądze na ich konta bankowe, aby wyglądało, że mają wymaganą zdolność finansową. Instruował ich również, aby powiedzieli bankom, że środki pochodzą z innych inwestycji lub że mają rodzinne pieniądze. 

Inwestorzy byli przyciągani do schematu, ponieważ Onofrio ugruntował swoją pozycję eksperta od nieruchomości poprzez internetowe grupy networkingowe oraz popularny podcast o inwestowaniu w nieruchomości o nazwie Bigger Pockets.

W ciągu dwóch lat między 2020 a 2022 rokiem Onofrio zrealizował 68 transakcji obejmujących 420 564 795 dolarów w oszukańczo uzyskanych kredytach bankowych.

Zarobił co najmniej 35 745 252 dolarów z tego schematu zanim został złapany, i został skazany na trzy lata w federalnym więzieniu.

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażane w The Daily Hodl nie są poradami inwestycyjnymi. Inwestorzy powinni przeprowadzić własną analizę przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Należy pamiętać, że przelewy i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie straty, które możesz ponieść, są Twoją odpowiedzialnością. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedaży jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wygenerowany obraz: Midjourney

Post Oszałamiający schemat nieruchomości za 420 000 000 dolarów ujawniony, gdy DOJ łapie mózg oszustwa bankowego ukazał się najpierw w The Daily Hodl.