TRM Labs ujawnia, jak państwa wykorzystują kryptowaluty do omijania sankcji

Firma zajmująca się analizą blockchain TRM Labs stwierdziła, że kryptowaluty są w coraz większym stopniu wykorzystywane przez państwa jako instrument geopolityczny.

Raport opisuje rosnący podział między administracjami, które wykorzystują zasoby cyfrowe do unikania odpowiedzialności, a tymi, które używają tej samej technologii do zwiększenia odpowiedzialności, przejrzystości i kontroli fiskalnej.

Blockchainowa zimna wojna: Jak kryptowaluty przekształcają globalną potęgę

W miarę jak adopcja się rozszerzyła, aktywa cyfrowe stały się istotne dla narodowych strategii ekonomicznych, egzekwowania sankcji i władzy państwowej.

Kryptowaluty stanowią zarówno zagrożenie, jak i szansę dla rządów, ponieważ w przeciwieństwie do konwencjonalnego systemu finansowego, który zależy od instytucji takich jak dolar amerykański, wiadomości SWIFT i sieci bankowości korespondencyjnej, wartość może być przekazywana przez granice bez pośredników.

TRM Labs poinformowało, że niektóre państwa uciekły się do kryptowalut, aby ominąć ograniczenia i finansować operacje, które w przeciwnym razie byłyby ograniczone sankcjami.

Są też inne, które próbują wykorzystać systemy oparte na blockchain do modernizacji płatności, wzmocnienia inkluzji fiskalnej i zwiększenia odpowiedzialności regulacyjnej.

To dwutorowe zastosowanie uczyniło kryptowaluty narzędziem strategicznym zamiast neutralnej technologii. Korea Północna jest zdecydowanie najbardziej znaczącym przypadkiem sponsorowanych przez rząd nielegalnych praktyk kryptowalutowych.

Śledztwa TRM Labs wskazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat cybernetyczne oddziały rządu Korei Północnej skradły miliardy dolarów poprzez hakowanie giełd, zdecentralizowanych protokołów fintech i mostów cross-chain.

Poważny incydent w lutym 2025 roku, dotyczący giełdy Bybit, pokazał skalę tych operacji.

Według TRM Labs, dochody z tych kradzieży są powiązane z finansowaniem krajowych programów nuklearnych i rakiet balistycznych.

Oddzielne dane z raportu Chainalysis opublikowanego w grudniu 2025 roku podkreśliły skalę zagrożenia.

Hakerzy z Korei Północnej ukradli co najmniej 2,02 miliarda dolarów w kryptowalutach w 2025 roku, co stanowi wzrost o 51% w porównaniu z poprzednim rokiem, pomimo przeprowadzenia mniejszej liczby ataków.

Raport szacuje łączną kradzież kryptowalut przez Koreę Północną na 6,75 miliarda dolarów, przy czym podmioty powiązane z KRLD były odpowiedzialne za 76% wszystkich naruszeń usług w 2025 roku.

Śledczy twierdzą, że skradzione środki są zazwyczaj prane przez miksery i narzędzia prywatności, przenoszone przez wiele blockchainów, konwertowane na stablecoiny i ostatecznie wypłacane przez brokerów pozagiełdowych i zagraniczne giełdy, często w Azji.

Kryptowaluty stają się drugą linią ratunkową dla gospodarek objętych sankcjami

Rosja również eksperymentowała z aktywami cyfrowymi po wykluczeniu z głównych zachodnich systemów finansowych po inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Rosyjscy i irańscy pośrednicy testowali handel oparty na kryptowalutach, aby ominąć dolara amerykańskiego, podczas gdy grupy prorosyjskie zbierały aktywa cyfrowe na cele związane z wojskiem.

Operacje wydobywcze na skalę przemysłową również odegrały rolę w przekształcaniu krajowej energii w aktywa, które mogą być zamonetyzowane za granicą.

Iran przyjął inne podejście, formalnie integrując wydobycie kryptowalut ze swoją strategią gospodarczą.

Rząd zalegalizował wydobycie Bitcoin w 2019 roku i wykorzystuje krajowo wydobyty BTC do płacenia za import i łagodzenia presji sankcji.

TRM Labs stwierdziło, że górnicy z siedzibą w Iranie przyczyniają się do mierzalnego udziału w globalnym hashrate, a wydobyte aktywa są sprzedawane do banku centralnego i później wykorzystywane w handlu objętym sankcjami poprzez regionalnych pośredników.

Jednocześnie TRM Labs wskazało na szerszą, niewrogą adopcję infrastruktury kryptowalutowej.

W Wenezueli pogarszające się warunki ekonomiczne i osłabiający się boliwar spowodowały zwiększoną zależność od stablecoinów w codziennych płatnościach, zgodnie z raportem TRM z grudnia 2025 roku.

W USA, Europie, Japonii i Singapurze regulatorzy wykorzystują analitykę blockchain do wzmocnienia egzekwowania sankcji, śledzenia dochodów z ransomware i poprawy nadzoru.

Ponadto inicjatywy takie jak T3 Financial Crime Unit zamroziły ponad 300 milionów dolarów w aktywach przestępczych dzięki skoordynowanym wysiłkom publiczno-prywatnym.