DOJ Finalizuje Konfiskatę 400 Mln USD Związaną z Mikserem Bitcoinów Helix

Departament Sprawiedliwości USA sfinalizował przepadek aktywów o wartości ponad 400 milionów dolarów związanych z Helix, nieistniejącą już usługą miksowania Bitcoin, która kiedyś odgrywała kluczową rolę w praniu dochodów z rynków darknetowych.

Działanie to zamyka jedną z najważniejszych spraw egzekucyjnych związanych z kryptowalutami do tej pory i podkreśla rosnący zasięg rządu w dochodzeniach dotyczących aktywów cyfrowych.

Postanowienie z 21 stycznia 2026 roku wydane przez Sąd Okręgowy USA dla Dystryktu Kolumbii przyznało rządowi prawo własności do zajętych aktywów, które obejmują kryptowaluty, nieruchomości i tradycyjne aktywa finansowe. Po zabezpieczeniu tytułu prawnego przepadek staje się ostateczny, co stanowi ważny kamień milowy w długotrwałych wysiłkach na rzecz demontażu nielegalnej infrastruktury kryptowalutowej.

Operator Helix i tło sprawy karnej

Aktywa przepadły na rzecz państwa od Larry'ego Deana Harmona, który prowadził Helix w latach 2014-2017. Harmon przyznał się do winy w sierpniu 2021 roku w sprawie spisku mającego na celu pranie pieniędzy i został później skazany w listopadzie 2024 roku na 36 miesięcy więzienia.

Prokuratorzy twierdzili, że Helix przetworzył co najmniej 354 468 BTC, wycenianych wówczas na około 300 milionów dolarów, dla użytkowników chcących ukryć pochodzenie transakcji. Usługa była intensywnie wykorzystywana przez rynki narkotykowe w darknecie, w szczególności AlphaBay, do prania dochodów ze sprzedaży narkotyków i innej działalności przestępczej.

Jak Helix umożliwił pranie na dużą skalę

Według dokumentów sądowych Helix wyróżniał się oferowaniem interfejsu programowania aplikacji (API), który pozwalał sprzedawcom z darknetu na bezpośrednią integrację miksera z ich systemami wypłat. Ta integracja techniczna umożliwiła zautomatyzowane, bezproblemowe pranie środków, zmniejszając tarcia dla nielegalnych podmiotów i głęboko osadzając Helix w przepływach płatności w darknecie.

Śledczy argumentowali, że ten wybór projektowy nie był przypadkowy, ale główną funkcją, która ułatwiała pranie na dużą skalę i utrzymywała adopcję Helix wśród głównych rynków darknetowych w latach jego szczytowej aktywności.

Jeden z największych odzysków aktywów kryptowalutowych w historii

Sfinalizowany przepadek stanowi jeden z największych odzysków w historii egzekwowania prawa dotyczącego walut cyfrowych, odzwierciedlając lata analizy blockchain, śledzenia finansowego i współpracy międzynarodowej. Władze podkreśliły, że skala zajęcia demonstruje rosnącą zdolność organów ścigania do identyfikowania, śledzenia i ostatecznie odzyskiwania dochodów związanych z kryptowalutami powiązanych z sieciami przestępczymi.

Wyrok Harmona został podobno skrócony częściowo ze względu na jego współpracę ze śledczymi, w tym zeznania w innych głośnych sprawach dotyczących mikserów kryptowalut, takich jak proces związany z Bitcoin Fog.

Kary cywilne i skutki regulacyjne

Poza sprawą karną, Helix i Harmon stanęli również w obliczu egzekucji regulacyjnej. Sieć ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych nałożyła wcześniej karę cywilną w wysokości 60 milionów dolarów za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej, wskazując na niepowodzenie Helix we wdrożeniu kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i rejestracji jako przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe.

Łącznie przepadek w sprawie karnej i kary cywilne podkreślają skoordynowane podejście między prokuratorami a regulatorami finansowymi, ukierunkowane zarówno na nielegalną działalność, jak i niepowodzenia w zakresie zgodności w ekosystemie kryptowalut.

Szersze implikacje dla infrastruktury kryptowalutowej

Sprawa Helix wzmacnia jasny przekaz: usługi kryptowalutowe zaprojektowane w celu ukrywania śladów transakcji są obecnie centralnym punktem strategii egzekucyjnej USA. Chociaż same miksery nie są z natury nielegalne, władze coraz częściej wyznaczają granicę tam, gdzie usługi świadomie ułatwiają pranie na dużą skalę lub integrują się bezpośrednio z nielegalnymi rynkami.

W miarę dojrzewania rynków aktywów cyfrowych finalizacja przepadku Helix sygnalizuje, że sprawy historyczne nie są zapomniane. Zamiast tego wyznaczają one precedensy, które będą kształtować sposób, w jaki narzędzia prywatności, standardy zgodności i ryzyka egzekucyjne są oceniane w branży kryptowalut w przyszłości.

Wpis DOJ finalizuje przepadek o wartości 400 milionów dolarów związany z mikserem Bitcoin Helix ukazał się najpierw na ETHNews.