Władze USA oskarżają indyjski duet o oszustwo i pranie pieniędzy

Władze Stanów Zjednoczonych aresztowały dwóch obywateli Indii pod zarzutem prania pieniędzy. Aresztowanie i postawienie zarzutów nastąpiło po śledztwie w sprawie oszustwa na dużą skalę, które dotknęło ofiary w kilku stanach. Po aresztowaniu podejrzani stoją w obliczu trzech zarzutów prania pieniędzy każdy.

Podejrzani, Tejas Patel i Navya Bhatt, byli częścią sieci oszustów terroryzujących mieszkańców kilku stanów. Władze wskazały, że duet rzekomo odgrywał kilka ról w serii oszustw, w ramach których ukradli tysiące dolarów od ofiar w Ohio, Michigan i Pensylwanii.

Śledczy twierdzą, że oszustwo obejmowało nadużycia PayPal, fałszywe programy naprawy komputerów Microsoft oraz inne schematy związane z Bitcoin i aktywami cyfrowymi.

Stany Zjednoczone aresztują Hindusów atakujących Amerykanów w działaniach oszukańczych

Według władz indyjscy oszuści zazwyczaj instruują swoje ofiary, aby dokonywały płatności za pomocą nietypowych metod. Niektóre formy płatności obejmują sztabki złota, kryptowaluty i duże kwoty gotówki w różnych lokalizacjach.

Dokumenty sądowe ujawniły, jak jedna kobieta w Toledo została oszukana i zmuszono ją do przekazania ponad 40 000 dolarów w gotówce po tym, jak podejrzani fałszywie twierdzili, że są przedstawicielami Federalnej Komisji Handlu (FTC).

Władze federalne wskazały, że operacja prania pieniędzy była powiązana z większą siecią obejmującą ukrywanie i przemieszczanie środków uzyskanych z nielegalnych działań. Śledztwo było prowadzone przez Oddział Cybernetyczny FBI w Cleveland, który koncentruje się przede wszystkim na przestępstwach komputerowych i finansowych.

Obaj mężczyźni stawili się w sądzie federalnym w piątek, gdzie zrzekli się przesłuchania wstępnego. Dokumenty sądowe wykazały, że Bhat był studentem Uniwersytetu w Toledo.

Patel ma wrócić do sądu 6 lutego na przesłuchanie w sprawie aresztu. Bhat jest obecnie zatrzymany przez ICE i nie otrzymał innej daty stawiennictwa w sądzie.

Inni podejrzani, którzy zostali już zatrzymani przed otrzymaniem przez sąd zeznania pod przysięgą, zostali również wymienieni w skardze jako część schematu. Zeznanie ujawniło, że odgrywali strategiczne role, aby pomóc sieci przeprowadzić swoje operacje, wymieniając Vedantkumara Patela i Visweswarayyę Kunuku jako kurierów.

ED rozbija nielegalne centra telefoniczne w Indiach

W powiązanym wydarzeniu Dyrekcja ds. Egzekwowania Indii, Biuro Strefowe Jalandhar, ogłosiła, że przeprowadziła operacje przeszukania w dziewięciu lokalizacjach w Delhi, Pendżabie i Haryana. Przeszukanie zostało przeprowadzone w związku ze śledztwem w sprawie prania pieniędzy przeciwko osobom zaangażowanym w prowadzenie sieci przestępstw finansowych.

Osoby te prowadzą nielegalne centra telefoniczne, atakując obcokrajowców w celu oszukania ich z gotówki i aktywów cyfrowych.

W oświadczeniu wydanym przez ED operacja przeszukania objęła nieruchomość mieszkalną Money, Gaurava Vermy i Dakshaya Sethiego. Śledztwo ED, które zostało przeprowadzone na podstawie informacji dostarczonych przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI), ujawniło, że nielegalne centrum telefoniczne miało ponad 36 pracowników.

Indyjska agencja twierdziła, że podejrzani oszukiwali amerykańskie ofiary, działając jako techniczne centra wsparcia. W niektórych przypadkach fałszywie twierdzili również, że są powiązani z IRS.

Indyjskie ED twierdziło, że przestępcy byli w stanie przekonać swoje ofiary do przekazania środków na ich portfele kryptowalutowe w niektórych przypadkach, podczas gdy w innych przypadkach przenosili środki do portfela, który kontrolowali.

ED twierdziło, że śledztwa ujawniły, że część dochodów z przestępstwa została przekształcona w nieruchomości przez oskarżone osoby. Operacja przeszukania zaowocowała odzyskaniem i zajęciem kilku urządzeń cyfrowych, gotówki i dokumentów łączących zatrzymane osoby z operacją.

Wyostrz swoją strategię dzięki mentorstwu + codzienne pomysły - 30 dni bezpłatnego dostępu do naszego programu tradingowego