Esquema Imobiliário de Espantosos $420.000.000 Exposto Quando o DOJ Captura Mentor de Fraude Bancária

O Departamento de Justiça dos EUA afirma que um enfermeiro anestesista e investidor imobiliário de 34 anos é o mentor de um esquema massivo de fraude bancária.

O Gabinete do Procurador dos EUA em Minnesota afirma que Matthew Thomas Onofrio concebeu e executou o esquema ao criar um programa fraudulento de investimento imobiliário. 

Onofrio celebrava acordos de compra de propriedades comerciais, que atribuía a investidores a preços inflacionados.

Como estes investidores não tinham o dinheiro necessário para comprar as propriedades multimilionárias que ele oferecia, aconselhou-os a mentir aos bancos e a fornecer informações falsas para que pudessem obter empréstimos que não podiam pagar.

Quando os bancos credores solicitavam comprovação da fonte de fundos dos investidores, Onofrio transferia temporariamente dinheiro para as suas contas bancárias para que parecesse que tinham a capacidade financeira necessária. Também os instruiu a dizer aos bancos que os fundos eram de outros investimentos ou que tinham dinheiro da família. 

Os investidores foram atraídos pelo esquema porque Onofrio estabeleceu-se como um especialista imobiliário através de grupos de networking profissional online e num popular podcast de investimento imobiliário chamado Bigger Pockets.

Durante dois anos entre 2020 e 2022, Onofrio completou 68 negócios envolvendo $420.564.795 em empréstimos bancários obtidos fraudulentamente.

Ele obteve pelo menos $35.745.252 do esquema antes de ser apanhado, e foi condenado a três anos de prisão federal.

 

Aviso: As opiniões expressas no The Daily Hodl não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem fazer a sua devida diligência antes de fazer quaisquer investimentos de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Tenha em atenção que as suas transferências e negociações são da sua responsabilidade, e quaisquer perdas que possa incorrer são da sua responsabilidade. O The Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimento. Tenha em atenção que o The Daily Hodl participa em marketing de afiliados.

Imagem gerada: Midjourney

O post Esquema Imobiliário de $420.000.000 Exposto Enquanto DOJ Captura Mentor de Fraude Bancária apareceu primeiro no The Daily Hodl.