Arquiteto do Yuan Digital da China Acusado de Esquema de Suborno Cripto de 8 Milhões de Dólares

Yao Qian, o antigo arquiteto do yuan digital da China, aceitou subornos em criptomoedas no valor de mais de 8 milhões de dólares enquanto ocupava cargos regulatórios seniores, revelou esta semana a comunicação social estatal chinesa.

O caso expõe como funcionários corruptos exploraram a mesma tecnologia blockchain que Yao ajudou a desenvolver para ocultar transações ilícitas através de carteiras de hardware e transferências anónimas.

A emissora estatal CCTV transmitiu detalhes do esquema de corrupção de Yao a 14 de janeiro num documentário intitulado "Tecnologia ao Serviço do Combate à Corrupção," mostrando como os investigadores rastrearam 2.000 Ethereum (avaliados em 60 milhões de yuan nos preços máximos) de um empresário para a carteira pessoal de Yao em 2018.

O antigo diretor do Instituto de Investigação de Moeda Digital do Banco Popular da China utilizou várias contas fantasma e endereços blockchain para ocultar subornos que totalizaram pelo menos 22 milhões de yuan (3,1 milhões de dólares) em moeda fiduciária, juntamente com participações substanciais em criptomoedas.

Carteiras de hardware revelaram rastro de corrupção

Os investigadores descobriram três carteiras de hardware na gaveta do escritório de Yao, cada uma semelhante a dispositivos USB comuns, mas contendo milhões de yuan em criptomoeda.

"Estas três pequenas carteiras aparentemente insignificantes armazenavam dezenas de milhões de yuan," disse Zou Rong, um membro da Comissão Central de Inspeção Disciplinar destacado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da China.

Embora Yao acreditasse que as moedas virtuais ofereciam anonimato, a transparência da blockchain permitiu aos investigadores reconstruir históricos completos de transações, ligando os subornos diretamente às suas carteiras.

A investigação revelou que Yao comprou uma vivenda em Pequim no valor de mais de 20 milhões de yuan usando fundos rastreados até exchanges de criptomoedas, incluindo um único pagamento de 10 milhões de yuan convertido de ativos digitais.

As autoridades penetraram camadas de contas fantasma controladas por familiares e intermediários, estabelecendo provas claras de que o empresário Wang transferiu 12 milhões de yuan através de uma empresa de serviços de informação em troca de favores regulatórios.

"Ele acreditava que, depois de criar várias camadas, o sistema seria mais isolado," disse Shi Changping da Comissão de Inspeção Disciplinar da Cidade de Shanwei, acrescentando que várias partes na verdade fortaleceram a cadeia de evidências.

As contas bancárias legais de Yao não mostraram irregularidades óbvias, mas o cruzamento de referências com bases de dados governamentais descobriu contas abertas sob outras identidades que ele controlava secretamente.

Estas contas fantasma receberam grandes transferências que os investigadores rastrearam através de quatro camadas até contas de fundos de exchanges de criptomoedas, acabando por ligar às suas compras de propriedades e negócios corruptos com fornecedores de serviços tecnológicos.

Subordinado permitiu rede de suborno em criptomoedas

Jiang Guoqing, o subordinado de longa data de Yao que o seguiu do Banco Popular para o regulador de valores mobiliários, serviu como intermediário principal para subornos em criptomoedas.

"Configurei um endereço de transferência onde as pessoas enviavam moedas, depois transferia-as para a carteira pessoal de Yao Qian," confessou Jiang, reconhecendo que lucrou ao facilitar transações de poder por dinheiro.

Em 2018, Jiang conectou o empresário Zhang a Yao, que usou a sua influência na indústria para ajudar a empresa de Zhang a emitir tokens e angariar 20.000 Ethereum através de uma exchange de criptomoedas, em troca de 2.000 Ethereum.

"Yao Qian tem grande influência na indústria devido à sua posição," disse Jiang aos investigadores, explicando como a autoridade regulatória se traduziu em acesso ao mercado de criptomoedas.

Além dos subornos digitais, os procuradores documentaram que Yao aceitou presentes caros, organizou banquetes luxuosos, manipulou o recrutamento de funcionários e facilitou acordos de aquisição de software com fornecedores de tecnologia enquanto servia na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da China.

A investigação também revelou que Yao se envolveu em práticas supersticiosas (um tabu cultural na governança do Partido Comunista) e estabeleceu ligações com indivíduos descritos como "alvos de treino essenciais" para atividades ilícitas.

Yao foi expulso do Partido Comunista em novembro de 2024 e transferido para processo criminal depois de os investigadores alcançarem "corroboração mútua e um ciclo fechado de evidências" ao combinar registos de transações blockchain com perícia financeira tradicional.

O seu caso forneceu experiência valiosa para as autoridades chinesas que investigam corrupção de moeda virtual, com os investigadores enfatizando que "a criptomoeda é inútil se não puder ser liquidada—quando os ativos virtuais eventualmente se tornam ativos reais, a sua verdadeira natureza é facilmente exposta."

A vivenda que Yao comprou com criptomoedas convertidas permaneceu inacabada quando as autoridades o detiveram, servindo como prova física que expôs o seu elaborado esquema de engano digital ao longo de anos de serviço regulatório.

Yuan digital avança apesar do revés

A queda de Yao não descarrilou as ambições de moeda digital do banco central da China, com o Banco Popular da China supostamente a ter lançado a 1 de janeiro uma nova estrutura que permite aos bancos comerciais pagar juros sobre saldos de carteiras de yuan digital.

O movimento aborda desafios de adoção de longa data, já que o e-CNY processou 3,48 mil milhões de transações no valor de 16,7 biliões de yuan até novembro de 2025, mas ainda fica muito atrás do Alipay e do WeChat Pay, que controlam mais de 90% do mercado de pagamentos móveis da China.