Governo dos EUA Assume Controlo de $400M em Bitcoin, Ativos Ligados ao Misturador Helix

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Governo dos EUA assume controlo de 400 milhões de dólares em Bitcoin e ativos ligados ao Helix Mixer

O governo dos EUA assumiu a propriedade legal total de mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas apreendidas, dinheiro e imóveis ligados ao Helix, outrora um dos serviços de mistura de bitcoin mais utilizados na darknet.

Um juiz federal em Washington, D.C., emitiu uma ordem final de confisco a 21 de janeiro, transferindo os ativos para o governo após a condenação do operador do Helix, Larry Dean Harmon. O confisco inclui milhares de bitcoin, centenas de milhares de dólares em dinheiro e uma mansão no Ohio comprada durante o auge da operação do Helix.

O Helix funcionava como um misturador de criptomoedas, agrupando e redirecionando transações de bitcoin para obscurecer as suas origens e destinos. 

Os procuradores afirmam que o serviço foi construído para servir mercados de drogas da darknet e estava diretamente integrado nos seus sistemas de levantamento através de uma interface de programação de aplicações.

Os registos judiciais mostram que o Helix processou aproximadamente 354.468 bitcoin entre 2014 e 2017, no valor de cerca de 300 milhões de dólares na altura. Os investigadores rastrearam dezenas de milhões de dólares dos principais mercados da darknet através do serviço. Harmon recebia uma percentagem de cada transação como taxas operacionais.

Harmon declarou-se culpado em agosto de 2021 de conspiração para cometer branqueamento de capitais. Após anos de atrasos, foi condenado em novembro de 2024 a três anos de prisão, seguidos de liberdade condicional. Foi também ordenado a confiscar os ativos apreendidos e pagar uma sentença monetária de confisco.

As autoridades afirmam que o Helix operava em conjunto com o Grams, um motor de busca da darknet que Harmon também operava, que ajudava os utilizadores a localizar mercados ilícitos. Em conjunto, os serviços formavam parte da infraestrutura financeira que sustentava o comércio de drogas na darknet durante esse período.

Dinheiro, uma mansão no Ohio e milhões de dólares em bitcoin

Entre os ativos confiscados está uma casa de 4.099 pés quadrados em Akron, Ohio, comprada por Harmon e sua esposa em 2016 por 680.000 dólares. As estimativas automáticas colocam o seu valor atual entre 780.000 e 950.000 dólares, segundo informações do Realtor.com.

A propriedade situa-se num lote de 1,21 acres e inclui múltiplas lareiras, uma fogueira no quintal e uma banheira de hidromassagem. Os funcionários federais afirmam que a casa será vendida em leilão pelo Internal Revenue Service.

Para além do imóvel, os procuradores terão alegadamente apreendido mais de 325.000 dólares em dinheiro e aproximadamente 4.500 bitcoin, segundo o Realtor.com, agora avaliados em cerca de 355 milhões de dólares aos preços atuais.

"Este caso mostra que a darknet não é um refúgio seguro para atividades criminosas", disse a Procuradora dos EUA Jeanine Pirro numa declaração, acrescentando que as autoridades continuarão a perseguir crimes financeiros facilitados por meios cibernéticos.

Harmon terá sido libertado da prisão em dezembro de 2025 através de um programa de libertação antecipada após concluir reabilitação de drogas. 

Ele afirmou que planeia reiniciar um negócio legítimo de educação sobre bitcoin e está à procura de nova habitação após o confisco.

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