Coreia do Sul Reprime Manipulação de Cripto com Novo Plano de Aplicação da FSS

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) anunciou um novo plano destinado a restaurar a ordem do mercado cripto.
O plano centra-se em regular e reduzir os riscos que perturbam o processo de negociação de criptomoedas. Também se concentra em reforçar a supervisão dos sistemas tecnológicos das instituições financeiras.
O relatório foi divulgado na segunda-feira, 9 de fevereiro, como parte da direção política anual do FSS. No centro da iniciativa está uma investigação bem planeada pelas autoridades sobre os métodos de manipulação que existem no espaço cripto.
De acordo com o FSS da Coreia do Sul, alguns dos métodos que foram utilizados no passado para manipular o mercado incluíram o sistema de manipulação "big whale", onde grandes quantidades de dinheiro eram usadas para influenciar o preço de diferentes ativos.

Outro método é o método "fence" que visa ativos com depósitos ou levantamentos suspensos e, finalmente, o método "racehorse", que envolve um aumento no preço do token disparado através de compras em massa num momento específico.

Leia Também: Coreia do Sul Avança com Projeto de Lei de Ativos Digitais Rumo à Submissão Formal

Outro método de manipulação de alto risco que os funcionários estão a observar de perto é a manipulação de preço usando ordens API de mercado e outros esquemas de negociação fraudulentos que dependem da partilha de informações falsas através das redes sociais.

Para lidar com estes métodos de manipulação, o FSS planeia desenvolver sistemas que detetem automaticamente qualquer forma de padrões de negociação suspeitos através da análise de movimentos de preços segundo a segundo e minuto a minuto.
O regulador também planeia introduzir ferramentas de análise de texto baseadas em inteligência artificial para ajudar a identificar qualquer forma de grupos de manipulação coordenados. Espera-se que estas ferramentas fortaleçam e monitorizem o mercado em tempo real.

FSS da Coreia do Sul Planeia Reforçar a Aplicação da Lei contra Crimes Financeiros

Outro foco fundamental do novo plano é reforçar a aplicação da lei contra crimes financeiros que prejudicam o público. Esta lei alinha-se com a ênfase do Presidente Lee Jae-myung na erradicação completa do que ele descreveu como "práticas financeiras cruéis".
O FSS planeia promover a criação de um órgão consultivo especial da polícia judicial dedicado a ajudar indivíduos que sejam vítimas de qualquer tipo de fraude financeira. Isto é feito para melhorar a resposta no local e também a coordenação investigativa.
Além disso, o Centro de Denúncia de Transações Financeiras Ilegais será expandido e reorganizado para fornecer aconselhamento às vítimas. Para casos de phishing por voz, haveria um sistema de cooperação com a polícia que permitiria que as investigações começassem imediatamente após as vítimas apresentarem prova de perda, e também haveria preparativos para um sistema de compensação de danos.

Leia Também: Baleias de Bitcoin (BTC) Acumulam 4,7 mil milhões de dólares em BTC Durante Queda do Mercado