EAU stabilește reguli pentru reglementarea industriei de jocuri de noroc

• Regulatorul publică un document de politică
• Spălarea banilor este principala preocupare
• 6.000 de site-uri ilegale închise

Regulatorul de jocuri de noroc din EAU a prezentat într-un document de politică recomandări privind modul în care va funcționa industria sa de jocuri de noroc aflată la început, detaliind participarea jucătorilor, fluxurile de bani și o abordare strictă pentru închiderea activităților ilegale.

Publicația se concentrează masiv pe combaterea spălării banilor și controlul jucătorilor și a fost lansată de Autoritatea Generală de Reglementare a Jocurilor Comerciale (GCGRA) și Comitetul Național pentru Combaterea Spălării Banilor și Combaterea Finanțării Terorismului și Finanțării Organizațiilor Ilegale.

Documentul de Politică pentru Jocurile Comerciale oferă cea mai clară imagine până acum asupra modului în care regulatorii intenționează să supravegheze jucătorii, operatorii și plățile pe măsură ce jocurile de noroc legale se extind. 

Nu toate politicile au fost adoptate și unele măsuri sunt recomandări ale autorității de combatere a spălării banilor, pe care GCGRA este sfătuită să le implementeze.

Țara nu a publicat încă legile federale pentru jocuri, în ciuda faptului că licențele au fost deja acordate pentru pariuri online, pariuri sportive, loterii și cazinouri. 

Iată patru informații principale din raport: 

1. Praguri clare pentru identificarea jucătorilor

În centrul politicii se află un prag ferm al tranzacțiilor care elimină anonimatul din jocurile de noroc.

Orice jucător ale cărui depuneri sau retrageri depășesc cumulativ 11.000 AED (2.995 $) trebuie să fie complet identificat și monitorizat printr-un cont de jucător verificat. Aceasta se aplică jocurilor online, cazinourilor, pariurilor sportive și loteriilor.

Evaluările de risc ale jucătorilor trebuie atribuite la înregistrare, revizuite periodic și reevaluate dacă comportamentul de pariere se schimbă. Jucătorii cu valoare mare sau „VIP" sunt supuși unor verificări suplimentare, inclusiv verificarea sursei fondurilor și, în unele cazuri, aprobarea managementului superior înainte ca conturile să poată rămâne active.

2. O abordare fermă privind spălarea banilor

Documentul de politică consolidează faptul că operatorii de jocuri de noroc sunt acum tratați ca întreprinderi non-financiare desemnate.

Operatorii trebuie să numească un ofițer local de raportare a spălării banilor, să păstreze înregistrările tranzacțiilor timp de cel puțin cinci ani și să trimită rapoarte de activități suspecte către Unitatea de Informații Financiare din EAU.

• Operatorul de loterie din EAU lansează branduri de cazino online și pariuri
• Wynn anunță locuri de muncă pentru angajații cazinoului din EAU
• Șeful MGM „surprins" de întârzierea licenței de cazino pentru resortul din Dubai

Numerar, de mult timp un vehicul preferat pentru jocuri ilicite, este semnalat în mod explicit ca risc. Documentul solicită limite, praguri de raportare și o supraveghere sporită a jucătorilor care se bazează în mare măsură pe moneda fizică.

Regulatorul planifică, de asemenea, o supraveghere bazată pe tehnologie, inclusiv dezvoltarea unei Baze de Date Unificate a Jucătorilor, permițând regulatorilor să identifice modele la nivelul operatorilor, mai degrabă decât în mod izolat.

3. Închiderea jocurilor ilegale

Documentul dezvăluie amploarea aplicării legii deja în desfășurare.

De la lansare, GCGRA spune că a blocat peste 6.000 de site-uri de jocuri de noroc ilegale și a luat măsuri împotriva operatorilor offshore de mare volum, perturbând majoritatea activităților ilicite identificate.

Orice activitate comercială de jocuri de noroc care nu este licențiată în mod explicit este considerată ilegală. Documentul semnalează că aplicarea legii va rămâne o prioritate chiar și pe măsură ce jocurile de noroc legale se extind.

4. Loteriile din aeroporturi permise

Politica clarifică statutul loteriilor din aeroporturi, de mult timp prezente în sălile de plecare din EAU.

Operațiunile existente de loterii din aeroporturi au fost autorizate să continue, dar fără extindere, și acum intră sub supravegherea GCGRA. Aceasta înseamnă niciun produs nou, nicio creștere dincolo de amprenta actuală și supraveghere de reglementare completă.