Agențiile pakistaneze dezmembrează o rețea de înșelăciune cripto de 60 milioane dolari, arestând suspecți pe măsură ce autoritățile de reglementare promovează supravegherea formală.
Autoritățile pakistaneze au arestat 34 de suspecți într-o amplă reprimare a fraudei cripto internaționale. Operațiunea a expus scheme de investiții nereglementate în valoare de aproape 60 milioane dolari. Oficialii au confirmat că victimele au fost vizate atât local, cât și în străinătate. Între timp, acțiunea reflectă o mișcare mai largă a Pakistanului către reglementarea cripto într-o manieră structurată și de către participanți licențiați.
NCCIA conduce operațiunea națională împotriva rețelei de fraudă
Agenția Națională de Investigare a Criminalității Cibernetice a coordonat acțiunea de aplicare a legii în Karachi. Autoritățile au efectuat raiduri în DHA Faza 1 și Faza 6. În consecință, ofițerii au arestat 15 străini și 19 pakistanezi. Suspecții erau presupus responsabili pentru platforme frauduloase de cripto și schimb valutar.
Lectură conexă: Pakistanul se îndreaptă către tokenizarea activelor de 2 miliarde dolari cu parteneriatul Binance | Live Bitcoin News
Conform oficialilor, rețeaua funcționa sub numele "International Fraud Group". Spune un investigator că grupul opera portaluri frauduloase de investiții online. Aceste platforme erau făcute să pară legitime prin activitate controlată și implicare falsă. Drept urmare, victimele vedeau solduri și profituri raportate afișate în tablouri de bord manipulate.
Asistentul ministrului de interne Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, a confirmat arestările în public. Între timp, ministrul de interne din Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, a explicat metodele folosite. El a spus că victimele și-au creat conturi pe platforme contrafăcute. Ulterior, escrocii au arătat profituri artificiale pentru a atrage depuneri repetate.
Victimelor li s-a cerut mai întâi să investească aproximativ 5 000 dolari. După aceea, escrocii au solicitat plăți suplimentare pentru taxe false și comisioane de procesare. După primirea fondurilor, comunicarea a încetat. Oficialii au susținut că banii au fost trimiși în străinătate, convertiți în criptomonede și expediați peste granițe pentru a încerca să evite detectarea.
Autoritățile au confiscat o cantitate mare de echipament tehnic când au efectuat aceste raiduri. Articolele includeau 37 de computere și 40 de telefoane mobile. Mai mult, investigatorii au recuperat peste 10 000 de cartele SIM internaționale. De asemenea, oficialii au confiscat șase dispozitive ilegale de schimb gateway, folosite pentru comunicarea transfrontalieră.
Detaliile înșelăciunii cripto ridică gradul de conștientizare regulamentară și a investitorilor
Investigatorii au spus că a existat o dependență puternică de manipularea rețelelor sociale de către rețea. Conturile false au fost folosite pentru a conferi o credibilitate artificială în cadrul grupurilor Telegram. Procedând astfel, victimele au fost convінse să interacționeze cu comunități active de investitori. Această tactică a facilitat extinderea rapidă a operațiunilor de escrocherie în diferite jurisdicții de către escroc.
Lanjar a identificat operațiunea ca fiind un cartel internațional. El a subliniat importanța rolului canalului ilegal de comunicare. Aceste instrumente au oferit o modalitate anonimă de contact cu victimele străine. Prin urmare, încercările de a urmări tranzacțiile au trebuit să fie coordonate cu mai multe birouri internaționale.
În prezent, există 22 de suspecți încă în arest preventiv, în timp ce investigațiile sunt în curs de desfășurare. Autoritățile se așteaptă la mai multe arestări pe măsură ce probele digitale sunt analizate. Între timp, echipele forensice urmăresc portofele cripto care sunt legate de transferuri peste mări. Oficialii au confirmat cereri de cooperare trimise către jurisdicții străine.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Pakistan a emis un aviz public în urma arestărilor. Regulatorul a încurajat investitorii să se asigure că verifică platformele prin canale oficiale. A emis avertismente împotriva schemelor cripto și forex neînregistrate care promit randamente garantate. SECP a subliniat că diligența corespunzătoare este esențială
Această reprimare are loc pe măsură ce Pakistanul își schimbă poziția privind activele digitale. Factorii de decizie politică iau în considerare cadre pentru atragerea firmelor cripto globale licențiate. Prin urmare, acțiunile de aplicare a legii vizează eliminarea actorilor răi înainte ca accesul pentru întreaga piață să fie extins.
În rezumat, arestările indică sofisticarea crescândă a criminalilor financiari. Cu toate acestea, ele reflectă și o capacitate îmbunătățită de investigație în țara Pakistanului. Pe măsură ce adoptarea cripto continuă să crească, autoritățile par să se concentreze pe găsirea unui echilibru între inovație și protejarea investitorilor și asigurarea stabilității sistemice.
Sursă: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
