TRM Labs Dezvăluie Cum Statele Naționale Folosesc Cripto pentru a Evita Sancțiunile

Compania de informații blockchain TRM Labs a declarat că criptomoneda este utilizată de state-națiune ca instrument geopolitic într-o măsură din ce în ce mai mare.

Raportul descrie o diviziune crescândă între administrațiile care utilizează resurse digitale pentru a evita responsabilitatea și cele care folosesc aceeași tehnologie pentru a îmbunătăți responsabilitatea, transparența și controlul fiscal.

Războiul Rece Blockchain: Cum Remodelează Crypto Puterea Globală

Pe măsură ce adoptarea s-a extins, activele digitale au devenit relevante pentru strategiile economice naționale, aplicarea sancțiunilor și puterea statului.

Criptomoneda reprezintă atât o amenințare, cât și oportunități pentru guverne, deoarece, spre deosebire de sistemul financiar convențional, care depinde de instituții precum dolarul american, mesageria SWIFT și rețelele bancare corespondente, valoarea poate fi transferată peste granițe fără intermediari.

TRM Labs a raportat că anumite state au recurs la crypto pentru a ocoli limitările și a finanța operațiuni care altfel ar fi restricționate de sancțiuni.

Există altele care încearcă să utilizeze sisteme bazate pe blockchain pentru a actualiza plățile, a consolida incluziunea fiscală și a crește responsabilitatea de reglementare.

Această aplicație dublă a transformat crypto într-un instrument strategic în loc de o tehnologie imparțială. Coreea de Nord este de departe cel mai notabil caz de practici crypto ilegale sponsorizate de guvern.

Investigațiile TRM Labs indică faptul că în ultimii cinci ani, diviziile cibernetice ale guvernului nord-coreean au furat miliarde de dolari prin hackarea schimburilor, protocoalelor fintech descentralizate și podurilor cross-chain.

Un incident major din februarie 2025, implicând schimbul Bybit, a arătat amploarea acestor operațiuni.

Conform TRM Labs, veniturile din aceste furturi sunt legate de finanțarea programelor nucleare și de rachete balistice ale țării.

Date separate dintr-un raport Chainalysis lansat în decembrie 2025 au subliniat amploarea amenințării.

Hackerii nord-coreeni au furat cel puțin 2,02 miliarde de dolari în criptomonedă în 2025, o creștere de 51% față de anul precedent, în ciuda efectuării mai puține atacuri.

Raportul estimează furtul cumulat de crypto al Coreei de Nord la 6,75 miliarde de dolari, actorii legați de RPDC fiind responsabili pentru 76% din toate compromiterile de servicii în 2025.

Investigatorii spun că fondurile furate sunt de obicei spălate prin mixere și instrumente de confidențialitate, mutate pe mai multe blockchain-uri, convertite în stablecoin-uri și în cele din urmă retrase prin brokeri over-the-counter și schimburi străine, adesea în Asia.

Crypto Apare ca o Linie de Viață Secundară pentru Economiile Sancționate

Rusia a experimentat, de asemenea, cu active digitale în urma excluderii sale din principalele sisteme financiare occidentale după invazia din 2022 a Ucrainei.

Intermediarii ruși și iranieni au testat comerțul bazat pe crypto pentru a ocoli dolarul american, în timp ce grupurile pro-ruse au strâns active digitale pentru cauze legate de armată.

Operațiunile de minerit la scară industrială au jucat, de asemenea, un rol în conversia energiei interne în active care pot fi monetizate în străinătate.

Iranul a adoptat o abordare diferită prin integrarea formală a mineritului crypto în strategia sa economică.

Guvernul a legalizat mineritul Bitcoin în 2019 și utilizează BTC minat intern pentru a plăti importurile și a atenua presiunea sancțiunilor.

TRM Labs a declarat că minerii din Iran contribuie cu o cotă măsurabilă din hash rate-ul global, activele minate fiind vândute băncii centrale și ulterior utilizate în comerțul sancționat prin intermediari regionali.

În același timp, TRM Labs a subliniat adoptarea mai largă, non-adversarială a infrastructurii crypto.

În Venezuela, condițiile economice în deteriorare și un bolívar în scădere au determinat o dependență crescută de stablecoin-uri pentru plățile zilnice, conform unui raport TRM din decembrie 2025.

În SUA, Europa, Japonia și Singapore, autoritățile de reglementare utilizează analize blockchain pentru a consolida aplicarea sancțiunilor, a urmări veniturile din ransomware și a îmbunătăți supravegherea.

De asemenea, inițiative precum Unitatea de Criminalitate Financiară T3 au înghețat peste 300 de milioane de dolari în active infracționale prin eforturi publice-private coordonate.