Autoritățile americane pun sub acuzare un duo indian pentru fraude și acuzații de spălare de bani

Autoritățile din Statele Unite au arestat doi cetățeni indieni sub acuzația de spălare de bani. Arestarea și acuzațiile urmează unei investigații într-o operațiune de înșelăciune la scară largă care a vizat victime din mai multe state. În urma arestării lor, suspecții se confruntă cu câte trei capete de acuzare pentru spălare de bani fiecare.

Suspecții, Tejas Patel și Navya Bhatt, au făcut parte dintr-o rețea de escroci care terorizau rezidenți din mai multe state. Autoritățile au menționat că cei doi au jucat presupus mai multe roluri într-o serie de escrocherii prin care au furat mii de dolari de la victime din Ohio, Michigan și Pennsylvania.

Investigatorii au susținut că escrocheriile au inclus fraudă PayPal, scheme false de reparații calculatoare Microsoft și alte scheme legate de Bitcoin și active digitale.

Statele Unite arestează indieni care vizează americani în activități de înșelăciune

Conform autorităților, escrocii indieni instruiau de obicei victimele să efectueze plăți folosind metode neobișnuite. Unele forme de plată includ lingouri de aur, criptomonede și sume mari de numerar în diferite locații.

Documentele judiciare au dezvăluit cum o femeie din Toledo a fost amăgită să predea peste 40.000 de dolari în numerar după ce suspecții au pretins în mod fals că sunt reprezentanți ai Comisiei Federale pentru Comerț (FTC).

Autoritățile federale au menționat că operațiunea de spălare de bani era legată de o rețea mai mare care implica ascunderea și mutarea fondurilor obținute prin activități ilicite. Investigația a fost condusă de Echipa Cibernetică a Diviziei Cleveland a FBI, care se concentrează în principal pe infracțiuni informatice și financiare.

Ambii bărbați au fost prezenți la o instanță federală vineri, unde au renunțat la audierea preliminară. Documentele judiciare au arătat că Bhat era student la Universitatea din Toledo.

Patel este programat să revină în instanță pe 6 februarie pentru o audiere de detenție. Bhat se află în prezent sub o ordonanță de reținere ICE și nu i s-a stabilit o altă dată pentru a apărea în instanță.

Alți suspecți care fuseseră deja arestați înainte ca instanța să primească declarația sub jurământ au fost de asemenea numiți în plângere ca făcând parte din schemă. Declarația sub jurământ a dezvăluit că aceștia au jucat roluri strategice pentru a ajuta rețeaua să-și desfășoare operațiunile, menționându-i pe Vedantkumar Patel și Visweswarayya Kunuku ca curieri.

ED desființează centre de apeluri ilegale în India

Într-un eveniment conexat, Directoratul de Aplicare a Legii din India, Biroul Zonal Jalandhar, a anunțat că a efectuat operațiuni de percheziție în nouă locații din Delhi, Punjab și Haryana. Percheziția a fost efectuată în legătură cu o investigație de spălare de bani împotriva persoanelor implicate în operarea unei rețele de criminalitate financiară.

Persoanele operau centre de apeluri ilegale, vizând cetățeni străini într-o încercare de a-i escroca din numerarul și activele lor digitale.

În declarația emisă de ED, operațiunea de percheziție a acoperit proprietatea rezidențială a lui Money, Gaurav Verma și Dakshay Sethi. Investigația ED, care a fost efectuată pe baza informațiilor furnizate de Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI), a dezvăluit că centrul de apeluri ilegal avea peste 36 de angajați.

Agenția indiană a susținut că suspecții au înșelat victime din SUA acționând ca centre de asistență tehnică. De asemenea, au pretins în mod fals că sunt asociați cu IRS în alte ocazii.

ED-ul indian a afirmat că infractorii au reușit să-și convingă victimele să transfere fonduri în portofelele lor cripto în unele cazuri, mutând în același timp fondurile într-un portofel pe care îl controlau în alte cazuri.

ED a susținut că investigațiile au dezvăluit că o parte din profiturile infracționale au fost transferate în imobiliare de către persoanele acuzate. Operațiunea de percheziție a dus la recuperarea și confiscarea mai multor dispozitive digitale, numerar și înregistrări care leagă persoanele arestate de operațiune.

Ascuțește-ți strategia cu mentorat + idei zilnice - 30 de zile acces gratuit la programul nostru de tranzacționare