DOJ va depune plângeri pentru evaziune fiscală împotriva lui Sarah și Curlee Discaya

MANILA, Filipine – Departamentul Justiției (DOJ) a anunțat miercuri, 4 februarie, că va depune două cazuri de evaziune fiscală împotriva cuplului Sarah și Pacifico "Curlee" Discaya pentru presupusa încălcare a Codului Național al Veniturilor Interne (NIRC).

Conform Biroului Procurorului General, sub DOJ, s-au găsit dovezi prima facie cu certitudine rezonabilă de condamnare pentru a-i acuza pe Discaya de evaziune fiscală conform secțiunii 254 din NIRC (tentativă intenționată de a evita sau eluda taxa) și secțiunii 255 (eșec intenționat de a furniza informații corecte și precise).

Cuplul se află în spatele controversatului contractor pentru controlul inundațiilor St. Gerrard Construction.

"Procurorii DOJ au constatat că Curlee Discaya și Sarah Discaya au încălcat Secțiunea 254 din NIRC prin ascunderea și/sau subdeclararea veniturilor lor reale și corecte pentru anii fiscali 2020 și 2021, în calitățile lor respective de proprietari unici ai St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation și Fine Things Fashion Wear House," a declarat OPG.

Redați videoclipul

Între timp, procurorii au constatat, de asemenea, că cuplul a încălcat presupus secțiunea 255 pentru eșecul de a furniza informații corecte și precise în declarațiile lor de impozit pe venit din 2020 până în 2021.

Cazurile vor fi depuse la Curtea de Apel Fiscală, instanța de apel responsabilă pentru gestionarea cazurilor fiscale și legate de vamă.

Între timp, DOJ a respins celelalte trei plângeri legate de taxe împotriva Discaya și St. Gerrard Construction. Aceste plângeri au provenit din presupusa încălcare a secțiunii 263 din NIRC sau Posesie sau Îndepărtare Ilegală a Articolelor Supuse Taxei de Accize fără Plata Taxei.

DOJ a declarat că într-unul dintre cazuri, procurorii nu au reușit să găsească dovezi prima facie pentru a-l inculpa pe Discaya pentru neplata impozitelor deoarece ea nu era importatorul vehiculelor auto în cauză, ci mai degrabă consumatorul.

"Conform NIRC, răspunderea pentru taxele de accize revine importatorului, nu consumatorului final," a explicat OPG.

Cu privire la celelalte două plângeri împotriva Curlee și St. Gerrard, DOJ a declarat că a respins plângerile deoarece au fost depuse după perioada de prescripție de cinci ani a cazurilor NIRC. Perioada de prescripție este intervalul de timp în care o acțiune penală trebuie făcută. Cazuri diferite au perioade de prescripție diferite.

Biroul Imigrației a depus plângerile la DOJ în octombrie trecut, unde a declarat că cuplul avea o responsabilitate fiscală presupusă de aproximativ 7,1 miliarde P sau (7.182.172.532,25 P).

Cuplul și firmele lor au fost în dificultate din anul trecut, în contextul anchetei în curs a guvernului privind proiectele anormale de control al inundațiilor.

Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation și St. Timothy Construction Corporation ale Discaya sunt contractorii de top 2 și 3 din țară, conform site-ului Sumbong sa Pangulo. Sarah a admis chiar în timpul unei audieri a Senatului că firmele lor de construcții au participat simultan la licitații pentru aceleași proiecte guvernamentale de control al inundațiilor în mai multe ocazii.

Sarah este în prezent deținută din cauza cazurilor sale de corupție și deturnare de fonduri în curs de soluționare la Cebu, în timp ce Curlee a fost în detenție a Senatului din anul trecut după ce a fost ținut în desconsiderare pentru necooperarea în ancheta privind controlul inundațiilor. – Rappler.com