- Binance тисне на американських чиновників, щоб вони зняли незалежного монітора дотримання вимог AML.
- Біржа повідомляє про значні покращення у сфері AML, при цьому ризики санкцій різко знизилися з 2024 року.
- Binance заявляє, що надала допомогу правоохоронним органам у понад 71 000 справах і допомогла конфіскувати 131 млн доларів незаконних коштів.
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, стикається з внутрішніми потрясіннями, оскільки її глобальний керівник з питань відповідності правилам, Ной Перлман, як повідомляється, розглядає можливість звільнення пізніше цього року. Ця подія відбувається в той час, коли біржа тисне на американських чиновників, щоб вони зняли незалежного монітора AML, стверджуючи, що ризики дотримання правил знизилися, а співпраця з правоохоронними органами значно покращилася.
Зміни в керівництві викликають питання щодо відповідності правилам
Ной Перлман приєднався до Binance у січні 2023 року для посилення контролю за санкціями та заходів протидії відмиванню грошей після того, як компанія визнала порушення вимог США. Його можливий відхід тепер викликає питання щодо стабільності операцій Binance з дотримання вимог.
Bloomberg повідомив, що команди, які займаються моніторингом фінансових злочинів та застосуванням санкцій, також зазнають змін у персоналі. Ці групи мали вирішальне значення для виконання угоди про визнання провини на суму 4,3 мільярда доларів, яка включала 2,5 мільярда доларів конфіскації та 1,8 мільярда доларів кримінального штрафу.
Однак Binance заявила, що у Перлмана немає підтвердженої дати звільнення, і він залишається відданим поточним зусиллям з дотримання вимог
Binance підкреслює покращення у сфері AML
Компанія заявляє, що збільшила персонал з питань відповідності більш ніж на 30% і скоротила ризики незаконної діяльності на 96% у період з січня 2023 року по червень 2025 року.
"Скорочення ризиків незаконної діяльності на 96% є свідченням нашої інфраструктури та понад 1 500 професіоналів, які працюють за лаштунками для захисту наших 300 мільйонів користувачів", — сказав Перлман у березні.
Однак розслідування Financial Times виявило, що підозрілі акаунти, пов'язані з фінансуванням, продовжували працювати навіть після обіцяних покращень моніторингу. Сотні мільйонів доларів у сумнівних транзакціях, як повідомляється, пройшли через Binance після угоди про визнання провини.
Ці висновки викликають сумніви щодо того, чи дійсно ефективна система дотримання вимог, особливо з огляду на майбутні зміни в керівництві.
Регуляторний тиск та наслідки для ринку
Binance також тисне на американських чиновників, щоб вони зняли незалежного монітора, який контролює її дотримання вимог AML. Компанія повідомила, що ризики санкцій знизилися з 0,284% у січні 2024 року до 0,009% до липня 2025 року. Вона стверджує, що було оброблено понад 71 000 запитів правоохоронних органів, що допомогло конфіскувати 131 мільйон доларів, пов'язаних з незаконною діяльністю.
Проте, оскільки Перлман розглядає можливість звільнення, а плинність кадрів продовжується, залишається незрозумілим, чи можна зберегти ці покращення. Регулятори та інвестори, ймовірно, будуть уважно стежити за тим, чи зможе Binance підтримувати дотримання вимог на належному рівні.
Пов'язане: МВФ попереджає, що токенізація може прискорити глобальні фінансові кризи
Відмова від відповідальності: інформація, представлена в цій статті, призначена лише для інформаційних та освітніх цілей. Стаття не є фінансовою консультацією чи будь-якою іншою консультацією. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті використання контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Читачам рекомендується бути обережними перед тим, як вживати будь-яких дій, пов'язаних з компанією.
Джерело: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
