БіржаDEX+

Купити криптовалюту Ринки Спот Ф'ючерси500X Earn Події

Ще

Спеціальна пропозиція: без комісій на споті

Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровської області викрили групу осіб, які заволодівали коштами клієнтів банку з використанням підроблених документів.Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровської області викрили групу осіб, які заволодівали коштами клієнтів банку з використанням підроблених документів.

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень

Автор: Finance

Джерело: Finance

2025/12/23 19:22

Поділитись

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень

Вчора 13:22 — Кримінал

326

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень, Фото: npu.gov.ua

Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровської області викрили групу осіб, які заволодівали коштами клієнтів банку з використанням підроблених документів.

Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Як діяла схема

Зловмисники підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей, а також виконавчі написи нотаріусів. На підставі фіктивних документів вони відкривали виконавчі провадження, накладали арешт на майно та примусово списували кошти з рахунків громадян за неіснуючими боргами.

Фото: npu.gov.ua

До складу злочинної групи входили 7 мешканців міста Дніпро. Серед них був директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів. Також у схемі брали участь два приватні виконавці.

Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих «грошових мулів» і обготівковували їх. Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень.

Обшуки та вилучене майно

Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання дропів, через картки яких виводилися привласнені кошти.

Вилучено компʼютерну техніку, 9 принтерів, майже два десятки мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо.

Фото: npu.gov.ua

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами: Finance.ua

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті

Вчора 16:12 277

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень

Вчора 13:22 327

Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень

19.12 18:00 144

Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати

17.12 17:17 176

На ремонті укриттів столичного університету розікрали 1,2 мільйона гривень

17.12 16:12 153

Продавали золото під виглядом відомих світових брендів: БЕБ ліквідувало схему (фото)

17.12 13:12 373

Підпишіться на нас

Finance.ua
/
Всі новини
/
Кримінал
/
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень

Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.