Чоловік вивів $45,000,000 з банків та фінансових установ в історичному пограбуванні, спровокувавши масштабну кампанію за відшкодування

Чоловіку, який перебуває в центрі однієї з найбільших афер з банківським шахрайством в історії США, було наказано виплатити понад $37 000 000 на відшкодування десяткам банків та кредитних установ.

Федеральні прокурори стверджують, що Джессі Хілл, 35-річний фінансовий радник з Небраски, допоміг бізнесмену з Лінкольна Аарону Маршбенксу переконати майже 20 банків по всій Небрасці та західній Айові видати серію позик на основі шахрайської фінансової документації.

Маршбенкс і Хілл разом домагалися понад $45 мільйонів шахрайських позик, надаючи сфальсифіковані виписки з інвестиційних рахунків та іншу інформацію про активи забезпечення, повідомляє Nebraska Examiner.

У п'ятницю окружний суддя США Сьюзан Базіс підписала розпорядження про відшкодування, яке вимагає від Хілла погасити основну частину непогашеного боргу за цими фіктивними позиками.

Розпорядження визначає, скільки кожен банк має отримати, із загальними сумами від приблизно $674 000 до понад $4 мільйонів для окремих кредиторів, які постраждали від цієї схеми.

Хілл вже відбуває п'ятирічний федеральний тюремний строк після прийняття угоди про визнання вини за одним звинуваченням у змові з метою скоєння банківського шахрайства, визнавши, що він допоміг Маршбенксу отримати кредит під неправдивими претензіями.

Прокурори вказали, що деякі активи вже були повернуті та продані, але значна сума залишається не погашена, що призвело до масштабного рішення про відшкодування.

Інцидент вперше привернув увагу громадськості після несподіваної смерті Маршбенкса наприкінці 2022 року, коли його тіло було виявлено на паркінгу в центрі Лінкольна.

Слідчі згодом виявили, що багато отриманих позик було спрямовано на ризиковані інвестиційні стратегії та розкішні покупки, включаючи нерухомість, віллу в Коста-Ріці та турбогвинтовий літак, а не на законні бізнес-підприємства.

Рішення про відшкодування зобов'язує Хілла ліквідувати значну особисту власність, включаючи будинок вартістю $1,2 мільйона та земельну ділянку поблизу Хікмана, щоб виконати розпорядження.

Після звільнення з в'язниці йому буде потрібно здійснювати щомісячні виплати на погашення залишку боргу, хоча при встановленій ставці $100 на місяць або 5 відсотків від валового заробітку, повне погашення за поточним графіком розтягнеться на тисячі років.

Банки, що постраждали від шахрайства, включаючи First Nebraska Bank, Security National та State Nebraska Bank and Trust, тепер стикаються з тривалим процесом відшкодування збитків, і окремий судовий спір триває щодо розпорядження доходами від страхування життя Маршбенкса та іншими активами, які можуть бути використані для відшкодування у 2026 році.

 

Відмова від відповідальності: думки, висловлені в The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні провести власну перевірку перед здійсненням будь-яких високоризикових інвестицій у Bitcoin, криптовалюту або цифрові активи. Зверніть увагу, що ваші перекази та транзакції здійснюються на ваш власний ризик, і будь-які збитки, які ви можете понести, є вашою відповідальністю. The Daily Hodl не рекомендує купівлю або продаж будь-яких криптовалют або цифрових активів, також The Daily Hodl не є інвестиційним радником. Зверніть увагу, що The Daily Hodl бере участь в афілійованому маркетингу.

Згенероване зображення: Midjourney

Допис "Чоловік виводить $45 000 000 з банків та фінансових установ у історичному пограбуванні, викликаючи масову вимогу відшкодування" вперше з'явився на The Daily Hodl.