Суд Юти виніс трирічний вирок у справі про шахрайство з криптоінвестиціями на $2,9 млн

Федеральний вирок і нові дані вказують на зростання ризиків шахрайства з цифровими активами, оскільки незаконна діяльність зростає з ширшим впровадженням.

Федеральні органи влади в Юті засудили чоловіка до ув'язнення за шахрайську схему, пов'язану з криптовалютою та незаконними переказами готівки. Прокурори заявили, що справа передбачала втрати на мільйони доларів і розкрила постійні ризики, пов'язані зі злочинами у сфері криптовалют у Сполучених Штатах. Органи влади описали поведінку як навмисну та шкідливу як для індивідуальних інвесторів, так і для фінансової системи.

Інвестори втрачають мільйони після засудження оператора криптовалютної схеми

Браян Геррі Сьюелл, 54 роки, отримав 36-місячний термін ув'язнення з наступним 3-річним контрольованим звільненням після визнання вини в телеграфному шахрайстві. Слідчі заявили, що шахрайство призвело до збитків інвесторів на суму понад 2,9 мільйона доларів. Судові записи показують, що щонайменше 17 жертв постраждали протягом кількох років.

Згідно з Офісом прокурора США для округу Юта, Сьюелл здійснював схему між груднем 2017 року та квітнем 2024 року. Він залучав гроші та криптовалюту, стверджуючи, що має навички та досвід, необхідні для забезпечення високої прибутковості інвестицій. Прокурори заявили, що ці твердження були хибними, а кошти інвесторів використовувалися неправильно, а не інвестувалися, як було обіцяно.

Окремо Сьюелл також визнав себе винним в управлінні неліцензованим бізнесом з переказу грошей. З березня по вересень 2020 року він керував Rockwell Capital Management, конвертуючи понад 5,4 мільйона доларів готівки в криптовалюту для сторонніх клієнтів. Органи влади заявили, що деякі з цих клієнтів були пов'язані зі схемами інвестиційного шахрайства та торгівлею наркотиками.

Крім того, федеральні чиновники заявили, що Сьюелл стягував комісійні за транзакції. І все це при ігноруванні необхідних правил реєстрації та звітності відповідно до законів США щодо боротьби з відмиванням грошей. Обидві кримінальні справи були засуджені одночасно, з одночасним відбуванням термінів ув'язнення, що призвело до загального вироку на три роки.

Суддя окружного суду США Енн Марі МакІфф Аллен наказала Сьюеллу сплатити понад 3,6 мільйона доларів відшкодування у зв'язку зі звинуваченням у телеграфному шахрайстві. Додаткове відшкодування також було призначено Департаменту внутрішньої безпеки США.

Спеціальний агент ФБР Роберт Болс заявив, що Сьюелл ввів в оману жертв, обіцяючи прибутки, які він не міг забезпечити, залишаючи сім'ї нести серйозні фінансові втрати. Прокурори підкреслили, що помилкові заяви про експертність відіграли ключову роль у завоюванні довіри інвесторів.

Впровадження цифрових активів призводить до різкого зростання незаконної діяльності

Злочинність, пов'язана з криптовалютою, продовжувала зростати у 2025 році, викликаючи занепокоєння регуляторів та правоохоронних органів у всьому світі. Нові дані вказують на різке зростання незаконних транзакцій, пов'язаних з цифровими активами. Ширше впровадження криптовалют принесло нові виклики щодо відстеження та правозастосування.

Останні дані від Chainalysis показують, що незаконні криптовалютні адреси отримали близько 154 мільярдів доларів у 2025 році. Це стрибок на 162% порівняно з переглянутими 57,2 мільярда доларів, зафіксованими у 2024 році. Більша частина збільшення походила від невеликої групи державних акторів.

Це включає мережі, пов'язані з Північною Кореєю, Росією, групами, пов'язаними з Іраном, та китайськими операціями з відмивання грошей. Хакери, пов'язані з Північною Кореєю, були відповідальні приблизно за 2 мільярди доларів вкраденої криптовалюти протягом року. 

Згідно з Chainalysis, 2025 рік став їх найбільш руйнівним періодом на сьогоднішній день, як за масштабом, так і за складністю. Більшість цих втрат виникла внаслідок лютневої атаки на Bybit, де було вкрадено майже 1,5 мільярда доларів, що робить це найбільшим цифровим пограбуванням в історії криптовалют.

Зображення від Bermix Studio з Unsplash

Повідомлення Суд Юти виніс трирічний вирок у справі про шахрайство з криптовалютними інвестиціями на 2,9 мільйона доларів вперше з'явилося на Live Bitcoin News.